Acta De Asamblea Extraordinaria. Venezuela

Yo, XXXXXX XXXXXX XXXXX, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de estado civil soltero, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-0.000.000, Registro de Información Fiscal N° V-0000000-0, debidamente autorizado por Acta de Asamblea Extraordinaria de la sociedad mercantil “xxxxxxxxx, C.A.”, mediante la presente, CERTIFICO: Que el acta que se transcribe a continuación es traslado fiel y exacto de su original que reposa en el Libro de Actas de Asambleas de la sociedad, y que es del tenor siguiente:

“ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 15/1/2013: En la ciudad de XXXX, a los XXXX (00) días del mes de XXXX de dos mil trece (2013), siendo las diez horas de la mañana (10:00 A.M), se reúne en la sede social, el único accionista, de la sociedad mercantil “XXXXXT, C.A.”. Preside la reunión el único titular de la Administración, el Sr. Director-Gerente XXXX, e informa la asistencia del único accionista XXXx titular de un total de xxxxxxxxxx (0.000) acciones nominativas, no convertibles al portador, de valor nominal Un Bolívar (Bs.1.,00) cada una, con derecho a un voto por acción, siendo cincuenta mil votos (50.000) en total, es decir, el cien por ciento (100%) del Capital Social, quien autoconvocó Asamblea General Extraordinaria, prescindiendo de la publicación en prensa, y de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de los estatutos sociales, presente el cien por ciento (100%) del Capital Social se constituye legalmente esta Asamblea General Extraordinaria. El Director-Gerente declara abierto el acto y somete a consideración el siguiente Orden del Día: 1) Determinación de la sede social y domicilio de la sociedad. 2) Reforma del objeto social. 3) Ratificación de la Junta Directiva. 4) Designación de un nuevo Comisario. 5) Considerar y resolver la aprobación de los estados financieros de la sociedad correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados al 30/04/2004, 30/04/2005, 30/04/2006, 31/04/2007, 31/04/2008. 6) Otorgamiento de las autorizaciones para realizar los trámites de solicitud de inscripción registral de las resoluciones asamblearias adoptadas. En esta instancia y leídos los puntos del Orden del Día, se dio inicio a la sesión y legalmente constituida la Asamblea Extraordinaria de Accionistas se procede a deliberar conforme a lo pautado:

1) Determinación de la sede social y domicilio de la sociedad. Resulta necesario, determinar la dirección de la sede social y domicilio de la sociedad, la cual se encuentra domiciliada en la ciudad de XXXX, Municipio XXXX del Estado XXXXX y su sede social se encuentra ubicada en la calle XXXX, cruce con calle XXXX, XXX N° 00, sector XXXX de la ciudad de XXXXXX, Municipio XXXXXX del Estado XXXXXXXX, República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, corresponde reformar el artículo 2 de los estatutos sociales, quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 2: La sede social y domicilio legal de la sociedad se ha constituido en la calle XXXXXX, cruce con calle XXXX, XXX N° 00, sectorXXXXX de la ciudad de XXXXX, Municipio XXXX del Estado XXXXXXi, República Bolivariana de Venezuela, sin perjuicio de poder establecer, si así lo decidiere la Asamblea, sucursales, agencias o establecimientos en cualquier otra parte de la República o en el exterior, previa satisfacción de las formalidades previstas en la legislación nacional y las legislaciones extranjeras.” Resuelto y aprobado este punto del orden del día, se pasa a deliberar el segundo punto del orden del día.

2) Reforma del objeto social. A fin de dotar a la sociedad de mayores atribuciones para la consecución de su objeto social inicial y proveer a su accionista de mayor rentabilidad, se hace necesario reestructurar el objeto social y reformar el artículo 3 de los estatutos sociales, el cual fue decidido y aprobado por su único accionista, quedando redactado de la siguiente manera: “ Artículo 3: El objeto social de la Compañía será realizar compra, venta, construcción, permuta, arrendamiento, subdivisión, loteo y administración de inmuebles urbanos y rurales, edificados o no, inclusive Propiedad Horizontal, realización de obras viales, civiles e industriales, obras privadas y públicas, nacionales, estadales o municipales, movimientos de tierras y demoliciones. Mantenimiento, ornato y mantenimiento de parques y jardines. Construcción y mantenimiento de redes eléctricas de alta y baja tensión. Comercialización,

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