Auditoria

RESUMEN DE EJECUCCION DE AUDITORIA

El día 07 de Marzo de 2015, se le presento la propuesta al gerente de Ventas Neiva Ltda., el señor Fabio Serrato, para realizarle una auditoria administrativa y financiera de tipo académica a su empresa, El gerente ese mismo día nos dio su visto bueno para iniciar con  la auditoria y nos colaboró poniendo a nuestra disposición a la contadora de la compañía la señora xxxxxxxxxx, para que nos brindara toda la información que necesitábamos.

Cada vez que le pedíamos información y documentación a la contadora sobre la empresa lo teníamos que hacer por medio de un oficio y tenía que ir con el visto bueno del gerente, en el cual le solicitábamos los documentos pertinentes, aunque no fue fácil conseguir  toda  la información debido a que la contadora no contaba con mucho tiempo para atendernos  y era un poco celosa con la información requerida.

Para recopilar mayor información y documentación como soporte de la compañía, el día 18 de Abril del xxxxxx siendo las 10:30 am, se  realizó en las instalaciones de Venta Neiva Ltda,  un  breve cuestionario, contando con la asistencia de la contadora Doris Martínez Moreno, quien nos respondió y nos proporcionó algunos soportes,  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Auditor principal de la compañía H&M AUDITORES S.A.S y XXXXXXXXXXXX, Auditora auxiliar, este cuestionario se ejecutó con el fin de tener  más certeza que la compañía contara con todos los papeles y requerimientos exigidos por la ley para su buen funcionamiento.

Al terminar el cuestionario obtuvimos la siguiente información:

-Las instalaciones del supermercado superior, distribuidora Ventas  Neiva ltda y envasadora son propias, la sede de timanco es arrendada, pero no obtuvimos evidencia física de alguna de ellas ya que la contadora no dejo ver por qué decía que era información confidencial de la empresa.

-La labor legal se maneja desde la administración y en caso de incurrir en un asunto inusual se procede mediante  asesoría jurídica externa. El fiscal se contrata como staff pues no debe existir vínculo directo con la empresa para no influenciar su labor.

-Si existe libro de actas de reunión de  socios

- En el momento de la revisión la empresa no tenía normagrama, debido a que se encuentra en proceso de construcción.

- No fue posible ver los estatutos de la empresa en el momento de la auditoria por motivos de modificación de la misma.

- No tiene por escritos las políticas de ventas.

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