Delitos financieros Caso odebrecht (21 de diciembre del 2016)

Delitos Financieros

• Caso odebrecht (21 de diciembre del 2016)

El caso Odebrecht en el Perú se refiere a la prolongación en este país del escándalo de corrupción protagonizada por la empresa constructora brasileña Odebrecht, que ha involucrado a varios políticos, funcionarios y empresarios en la recepción de coimas para favorecer a dicha empresa en la licitación de obras públicas, así como en la entrega de dinero ilícito a favor de las campañas electorales de diversos candidatos presidenciales.  Ha ocasionado graves consecuencias en el ambiente político y empresarial en el Perú. Un ex presidente (Ollanta Humala) se halla con comparecencia restringida por lavado de activos, luego de haber estado nueve meses con prisión preventiva (acusado de recibir, junto con su esposa Nadine Heredia, dinero ilícito para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011); otro con orden de captura (Alejandro Toledo Manrique) por tráfico de influencias, colusión y lavado de activos (se le acusa de recibir una coima de 20 millones de dólares para favorecer a Odebrecht en la licitación de la Carretera Interoceánica); otro (Pedro Pablo Kuczynski) se halla con impedimento de salida del país y bajo investigación por supuesto conflicto de intereses y corrupción cuando fue ministro de Estado en el gobierno de Toledo; y otro (Alan García) se halla bajo investigación por el asunto de las coimas que recibieron funcionarios de su segundo gobierno con respecto a la obra emblemática de su gestión, el metro de Lima.

• Caso Ecoteva (2013)

Ecoteva es una empresa fundada en Costa Rica por la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbug y a pedido del expresidente. En dicha empresa se usaron dos cuentas en el banco ScotiaBank de Costa Rica. La primera se creó el año 2012 en el mes de febrero a la que ingresó 17 millones de dólares. El dinero proveniente, según Toledo, era del gobierno alemán que indemnizó a todos los judíos sobrevivientes del Holocausto, entre las que se encuentra Fernenbug. Sin embargo, se supo mediante un reportaje que ese dinero era de un préstamos a Scotiabank de Costa Rica que Ecoteva había solicitado. El préstamo fue cancelado en 89 días. La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú informó que esa es una modalidad para blanquear el dinero en los paraísos fiscales y que en realidad ese préstamo no lo necesitaban. Los otros involucrados en el caso Ecoteva son Eliane Karp, esposa del exmandatario, Josef Maiman, además del chofer del expresidente y su hijo de este. El juez Abel Concha Calla dispuso que Toledo sea procesado como coautor del presunto delito de lavado de activos.

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