CASO ODEBRECHT
Enviado por Sonia Estrella • 14 de Agosto de 2017 • Documentos de Investigación • 6.462 Palabras (26 Páginas) • 428 Visitas
ODEBRECHT
Resumen de cómo llega la República Dominicana a este caso.
Seguimiento de las actuaciones judiciales y políticas en el país.
EL ESQUEMA
Un documento difundido en diciembre de 2016 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos detalla que entre 2001 y 2016 Odebrecht pago aproximadamente US$788 millones de sobornos en asociación con más de 100 proyectos en 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. La empresa pagará una multa de US$2,600 millones a Estados Unidos, Suiza y Brasil.
PAISES | AÑOS | SOBORNOS US$ | BENEFICIOS US$ |
Brasil | 2003-2016 | 349,000,000 | 1,900,000,000 |
Venezuela | 2006-2015 | 98,000,000 | - |
Rep. Dominicana | 2001-2014 | 92,000,000 | 163,000,000 |
Panamá | 2010-2014 | 59,000,000 | 175,000,000 |
Angola | 2006-2013 | 50,000,000 | 261,700,000 |
Argentina | 2007-2014 | 35,000,000 | 278,000,000 |
Ecuador | 2007-2016 | 33,500,000 | 116,000,000 |
Perú | 2005-2014 | 29,000,000 | 143,000,000 |
Guatemala | 2013-2015 | 18,000,000 | 34,000,000 |
Colombia | 2009-2014 | 11,000,000 | 50,000,000 |
México | 2010-2014 | 10,500,000 | 39,000,000 |
Mozambique | 2011-2014 | 900,000 | - |
ODEBRECHET, SA
Constructora Norberto Odebrecht
División de operaciones estructuradas
El Empleado 1 es un ciudadano brasileño. Fue un oficial y ejecutivo senior de Odebrecht S.A. entre 2009-2015 y de la Constructora Norberto Odebrecht entre 2002-2010. Fue también director de Braskem entre 2009-2015, una de las principales compañías petroquímicas en América, en la que Odebrecht S.A. tiene participación accionaria.
El Empleado 2 es un ciudadano brasileño. Fue un ejecutivo senior de la División de Operaciones Estructuradas entre 2006-2015 y reportaba directamente al Empleado 1. Operaba esa división para dar cuentas y desembolsar pagos que no eran incluidos en los libros financieros formales de Odebrecht, incluso pagos corruptos hechos a o en beneficio de oficiales y políticos extranjeros para obtener y retener negocios para Odebrecht.
El Empleado 3 es un ciudadano brasileño. Fue un ejecutivo de la División de Operaciones Estructuradas entre 2006-2015. Reportaba al Empleado 2 y era responsable de supervisar los pagos corruptos hechos en Brasil y en el extranjero.
El Empleado 4 es un ciudadano brasileño. Fue el ejecutivo a cargo en la División de Operaciones Estructuradas de las operaciones financieras para pagos complejos hechos por esa división fuera de Brasil entre aproximadamente 2006-2015. También ayudaba al Empleado 3 a supervisar los pagos corruptos hechos por la misma división.
El Empleado 5 es un ciudadano brasileño. Era un ejecutivo de alto nivel de la Constructora Norberto Odebrecht aproximadamente entre 1997-2007. Después, entre 2008-2010, ocupó un puesto de oficial en la Constructora en el área de trabajos industriales, y en 2011 pasó a ser líder corporativo, posición que ocupó hasta 2015. Supervisó la negociación de pagos de sobornos por Odebrecht a oficiales de Petrobras para obtener y retener negocios con la empresa.
El Empleado 6 es un ciudadano brasileño. Era un ejecutivo de alto nivel del área internacional de la división de ingeniería de Odebrecht aproximadamente entre 2008-2015. Reportaba al Empleado 1 y era el responsable de supervisar a los directores superintendentes de Odebrecht, o líderes de países, de Angola y varias naciones latinoamericanas. Aprobó muchos de los pagos corruptos a oficiales y políticos extranjeros.
Entre 2001 y 2014 Odebrecht hizo y causo que se hicieran pagos corruptos por más de US$ 92 millones a oficiales gubernamentales e intermediarios que trabajaban a su nombre en la República Dominicana, donde se contrató para unas 17 obras. Obtuvo beneficios superiores a los US$163 millones como resultado de esos pagos.
La mayoría de los pagos se hizo con fondos no registrados de la Division de Operaciones Estructuradas con la autorización del Empleado 6. Odebrecht fue capaz de influir en el presupuesto gubernamental y también en aprobaciones financieras para proyectos en el país.
SE INICIAN LAS INVESTIGACIONES
- 26 de diciembre 2016
El procurador Jean Rodríguez informó que se abrieron formalmente las investigaciones en el país en torno a los sobornos de Odebrecht. Garantizó que serán investigadas todas las personas físicas, empresas y funcionarios que hayan tenido responsabilidad. Dijo que se solicitó información a Brasil a través de la cooperación jurídica internacional.
Como parte de las investigaciones, la Procuraduría informo que el procurador y la directora del PEPCA recibieron documentos requeridos sobre contratos con Odebrecht y sometieron a un breve interrogatorio preliminar a:
- Rubén Bichara: Vicepresidente ejecutivo de la CDEEE
- Gonzalo Castillo: Ministro de Obras Públicas
- Horacio Mazara: Director del INAPA
- Alejandro Montás: Director de la CAASD
- Olgo Fernández: Director del INDRHI
- Francisco Pagán: Director de la OISOE
FASE 1.
Interrogados por caso Odebrecht 2017
10 ENERO
- Marcelo Hofke: Representante de Odebrecht en el país
Según el procurador Jean Rodríguez, Hofke identificó al empresario Ángel Rondón como el receptor de los US$92 millones que Odebrecht pagó como sobornos en el país, lo que negó el abogado del ejecutivo. La Procuraduría concedió un plazo de tres días para depositar documentos, lo que fue ejecutado.
11 ENERO
- Ángel Rondón: Empresario y lobista
Fue interrogado durante más de 13 horas. El procurador Jean Rodríguez informó que el empresario reconoció que recibió los US$92 millones de Odebrecht pero por “servicios” prestados a la Constructora Norberto Odebrecht como su representante comercial, función que Rondón asegura que ejerce desde hace más de 15 años. La Procuraduría le concedió un plazo de tres días para depositar documentos probatorios, lo que fue ejecutado.
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