Carta De Aseptacion

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

EN LA CIUDAD DE SALINA CRUZ OAXACA, OAXACA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DIA VEINTIUNO DE ENEERO DE DOS MIL DOCE, SE PROCEDIO A CELEBRAR EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA DENOMINADA GRUPO OCTAPURA, S.A. DE C.V., PARA TAL EFECTO SE REUNIERON EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA MISMA, LOS SOCIOS TITULARES DE LA TOTALIDAD DE LAS PARTES SOCIALES EN QUE SE DIVIDE EL PATRIMONIO SOCIAL, DIVIDIDAS DE LA SIGUIENTE FORMA: VICTOR ALONSO GONZALES JIMENEZ, REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD, CUARENTA (40) ACCIONES Y GABRIELA GONZALES GUTIERREZ, DIEZ (10) ACCIONES, DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA HECHA POR ADMINISTRADOR UNICO Y FIRMADA POR CADA UNO DE LOS SOCIOS DE ENTERADOS; SE HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EN ESTE ACTO EL C.P. VICTOR LOPEZ RUIZ; ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA QUE TENDRA LUGAR, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.-

1.- LISTA DE ASISTENCIA;

2.- VERIFICACION DEL QUORUM;

3.- INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLE;

4.- ACUERDO PARA APORTACIONES PARA FUTURO INCREMENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

5.- ASUNTOS GENERALES;

6.- CLAUSURA DE LOS TRABAJOS.

SOMETIDA A CONSIDERACION EL ORDEN DEL DIA, SE ACUERDA: CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO CIENTO OCHENTA Y SEIS Y CIENTO OCHENTA Y SIETE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, SE APRUEBA EL ORDEN DEL DIA Y SE DISPENSA SU TRAMITE, POR LO QUE SE PPROCEDIO AL DESAHOGO DEL PUNTO PRIMERO.-

1.- LISTA DE ASISTENCIA.- EN EL DESAHOGO DE ESTE PRIMER PUNTO, SE PROCEDIO POR ACUERDODE LA ASAMBLE, AL NOMBRAMIENTO DE UN ESCRUTADOR UNICAMENTEY SERA PRSIDIDA POR EL ADMINISTRADOR UNICO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA DECIMA NOVENTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RECAYENDO TALES NOMBRAMIENTOS A FAVOR DE LOS C. VISTOR ALONSO GONZALES JIMENEZ Y COMO ESCRUTADOR A LA C. GABRIELA GONZALES GUTIERREZ. ACTO SEGUIDO SE PROCEDIO AL PASE DE LISTA, E INFORMACION QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD.-

2.- VERIFICACION DEL QUORUM.- INFORMA EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA QUE SE ENCUENTRA REPRESENTANDO EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.-

3.- INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA.- EN DESAHOGO AL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DIA, EL ADMISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL QUE PRESIDE LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, MANIFESTO QUE EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA REPRESENTANDO EL CIEN POR CIENTO DE LAS ACCIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, SE DECLARA EN EL ACTO, FORMALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y REITERA QUE EN LA MISMA SE TENDRAN POR VALIDOS TODOS Y CADA UNO DE LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMEN, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EL QUORUM LEGAL ESTATUTARIO Y LAS AFCULTADES DE LOS APODERADOS LEGALES DE LOS SOCIOS.-

4.- ACUERDO PARA APORTACIONES PARA FUTURO INCREMENTO DEL CAPITAL SOCIAL.- POR LO QUE RESPECTA AL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA DE LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, HACE USO DE LA PALABRA EL C. VICTOR ALONSO GUTIERREZ JIMENEZ, SOCIO, ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, QUIEN MANIFIESTA QUE DEBIDO A QUE EL PRESENTE PANORAMA ANUAL DE TRABAJO SE VISLUMBRA CON MUCHAS POSIBLIDADES DE INICIAR LA ACTIVIDAD PARA LA CUAL FUE CREADA LA SOCIEDAD, INVITA A ANALIZAR A LOS SOCIOS ASAMBLEISTAS, LA POSIBILIDAD DE HACER UNA APORTACION DEL ORDEN DE $2'800,000.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS), PARA ADQUIRIR TODO EL ACTIVO FIJO NECESARIO PARA INICIAR SUS ACTIVIDADES, ENCONTRANDOSE EN LA PROPUESTA, LA ADQUISICION DE UNA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA POTABLE, TRES VEHICULOS USADOS TIPO ESTAQUITAS, MOLDES PARA ELABORACIONB

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