SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT)
Definición
Tiene como fin prevenir que las mismas sean utilizada para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades
delictivas o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas
Se compone en 2 fases
Prevención del Riesgo Control
Por esto
La SUPERINTENDENCIA FINANCIERA soportada en el numeral 3 literal a)
del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
Expide
La Circular Externa 022 de 2007
(Abril 19)
Obligados Deroga
Miembro de Junta Directiva, Las Circulares Externas 03 y 10 de 2005 junto con sus respectivos
Representantes Legales, Revisores anexos expedidas por la antigua Superintendencia de Valores
Fiscales y Oficiales de cumplimiento y sustituye en su integridad el Capítulo Décimo Primero
de las entidades sometidas a de las Circular Externa 007 de 1996 - Circular Básica Jurídica -
Inspección y Vigilancia junto con sus anexos.
Establece
Los Parámetros mínimos que las entidades vigiladas deben atender en el desarrollo e implementación del SARLAFT
Fecha Límite de
Nuevos formatos anexos para Implementación
Reporte de Operaciones Sospechosas
por
Leer Ensayo Completo
Suscríbase
parte de obligados 01/01/2008
Anexo I: Instructivo y formato para el “Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS” Vigilancia al ¿Qué se debe hacer?
Anexo II: Instructivo y formato “Transacciones en Efectivo”. Cumplimiento
Anexo III: Instructivo y formato “Clientes Exonerados”. La Junta Directiva u órgano que haga Encargado del Seguimiento Elaborar cronograma para la implementación y ajuste
Anexo IV: Instructivo y formato “Información sobre operaciones de transferencia, sus veces y estar a disposición de la a las instrucciones adoptadas mediante la presente circular
remesa, compra y venta de divisas”. Superintendencia Financiera de
Anexo V: Instructivo y formato “Información sobre transacciones realizadas en Colombia
Colombia con tarjetas débito y crédito expedidas en el exterior”.
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