ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Enviado por Juan Aguirre Espinosa • 13 de Noviembre de 2017 • Prácticas o problemas • 1.412 Palabras (6 Páginas) • 350 Visitas
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Asamblea General de Accionistas
SOCIEDAD INTACTO CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 900819348-9
Acta n. ° 002
A los once días del mes de Octubre del año 2017, siendo las 8:00 A.M., en las instalaciones de la sociedad SOCIEDAD INTACTO CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con el NIT 900819348-9, en asamblea ordinaria, se reúne la totalidad de Socios Accionistas los cuales son como se enuncia a Continuación:
NOMBRE ACCIONISTA Nº NIT Nº ACCIONES VALOR
JOSE AURELIO URIBE OCAMPO 91.224.390 5,0 $5.000.000
GUILLERMO ERLINTO BENAVIDES SOLANO 71.709.392 2,5 $2,500.000
INVEMARO S.A.S 900506529-1 2,5 $2,500.000
SOCIEDAD INTACTO CONSTRUCCIONES S.A.S.
SOCIO | REPRESENTADO POR O POR SÍ MISMO | N.° DE ACCIONES |
JOSE AURELIO URIBE OCAMPO | Representado por sí mismo | 5 |
GUILLERMO ERLINTO BENAVIDEZ SOLANO | Representado por sí mismo | 2.5 |
INVEMARO S.A.S | Representado por JUAN CARLOS ROMERO HERNANDEZ, identificado con C.C N° 18.506.665 | 2.5 |
Suma de acciones: 10
SOCIEDAD INTACTO CONSTRUCCIONES S.A.S.
SOCIO | REPRESENTADO POR O POR SÍ MISMO | VALOR DE LAS ACCIONES |
JOSE AURELIO URIBE OCAMPO | Representado por sí mismo | 5.000.000 |
GUILLERMO ERLINTO BENAVIDEZ SOLANO | Representado por sí mismo | 2.500.000 |
INVEMARO S.A.S | Representado por JUAN CARLOS ROMERO HERNANDEZ, identificado con C.C N° 18.506.665 | 2.500.000 |
Valor de las acciones en pesos: 10.000.000 Diez millones de pesos.
La totalidad de los Socios y el número de Cuotas se corrobora con lo registrado en el Libro de Socios, por lo que se confirma que la totalidad de ellos se encuentran presentes.
Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los Socios, se da inicio a esta Asamblea Ordinaria, en la que se tratara únicamente los temas relacionados con la cesión de acciones de la sociedad y confirmación del representante legal de la sociedad.
La convocatoria a esta asamblea, se hace de manera directa entre los socios, todos concretaron la presente reunión, que se llevó a cabo el día 11 de Octubre del año en curso en las horas de la mañana, en las instalaciones de la SOCIEDAD INTACTO CONSTRUCCIONES S.A.S. ubicadas carrera 16 No. 37 – 103 municipio de Bucaramanga - Departamento de Santander.
A continuación, la Asamblea aprobó el siguiente orden del día según los motivos de la convocatoria:
ORDEN DEL DIA
- Verificación del quórum;
- Elección de presidente y secretario de la asamblea;
- Proposición de cesión de acciones de la sociedad.
- Deliberación y votación de la propuesta;
- Delegación para los trámites pertinentes;
- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios y de los nuevos estatutos.
1º Verificación del quórum deliberatorio y decisorio. Como ya se anotó, se encuentra presente la totalidad de los Socios de la sociedad.
2º Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos GUILLERMO ERLINTO BENAVIDEZ SOLANO, como presidente y el Sr. JOSE AURELIO URIBE OCAMPO como secretario, ambos aceptaron y ningún socio estuvo en desacuerdo con su nombramiento.
3° Proposición del Gerente y representante legal. El Sr. GUILLERMO ERLINTO BENAVIDEZ SOLANO dio lectura al siguiente informe:
CESION DE ACCIONES:
Basó la proposición el señor GUILLERMO ERLINTO BENAVIDEZ SOLANO en su calidad de socio de la sociedad, en su intención que sean cedidas todas las acciones que poseen en la sociedad por compra que realizaría a las personas:
JOSE AURELIO URIBE OCAMPO | Venta de acciones | 5.000.000 |
INVEMARO S.A.S | Representado por JUAN CARLOS ROMERO HERNANDEZ, identificado con C.C N° 18.506.665 | 2.500.000 |
El socio JOSE AURELIO URIBE OCAMPO y INVEMARO S.A.S persona jurídica de derecho privado, Representada por JUAN CARLOS ROMERO HERNANDEZ, identificado con C.C N° 18.506.665, decide cederle sus acciones al socio GUILLERMO ERLINTO BENAVIDEZ SOLANO. Por venta que se protocoliza mediante este acto.
Ante el hecho anterior, las 5 acciones ordinarias del socio JOSE AURELIO URIBE OCAMPO serán enajenadas al señor GUILLERMO ERLINTO BENAVIDEZ SOLANO en la proporción señalada y por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de CINCO MILLONES DE PESOS por cada acción ordinaria.
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