ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES 2N, C.A.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES 2N, C.A.-……...…………………….....

 Hoy, Diez y ocho (18) de Octubre del año 2.013, se reunieron en el domicilio principal de la empresa  INVERSIONES 2N, C.A., los accionistas NELSON ANTONIO BARRIOS MARTINEZ y NELSON ENRIQUE AYALA CRIOLLO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedulas de identidad Nº 8.822.083 y Nº 9.674.174 respectivamente, de este domicilio; con el objeto de celebrar la presente asamblea, razón por la cual se prescinde del requisito de  la previa convocatoria; se declaro abierta la sesión y se expusieron los puntos a tratar, los cuales son del tenor siguiente: PRIMER PUNTO: Cambio de la dirección fiscal de la empresa. SEGUNDO PUNTO: Ampliación del objeto social de la compañía.  TERCER PUNTO: Aumento del capital social CUARTO PUNTO: Modificación de las clausulas Segunda, Tercera y Quinta del acta constitutiva y Estatutos Sociales de la empresa. Suficientemente señalados  los puntos de la asamblea se pasa a considerar el PRIMER PUNTO objeto de la misma, por lo que toma la palabra el  accionista NELSON ANTONIO BARRIOS MARTINEZ y plantea a su socio presente la intención de cambiar la dirección fiscal de la empresa a la calle 1 entre calle Comercio y avenida Bolívar sector La Romana, galpón Nº 91, Villa de Cura, Municipio Zamora, Estado Aragua, todo ello a los fines de lograr un mejor desenvolvimiento de las operaciones mercantiles de la empresa. Siendo el punto aprobado por unanimidad. De inmediato se pasa a considerar el SEGUNDO PUNTO de la asamblea, por lo que toma nuevamente la palabra el  accionista NELSON ANTONIO BARRIOS MARTINEZ y plantea a los presentes en la asamblea la intención de ampliar el objeto social de la empresa, incorporando en el mismo todo lo relacionado con la fabricación, elaboración, comercialización y distribución de todo tipo de productos alimenticios en general; así como también la prestación de servicios a terceros relacionados con el área. Siendo el punto deliberado  aprobado sin objeción alguna. De seguida se  procede a deliberar el  TERCER PUNTO de la asamblea relacionado con la necesidad de aumentar el capital social de la compañía de SESENTA MIL BOLIVARES (Bs 60.000,00) que posee en la actualidad a la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs 1.000.000,00) todo esto mediante Inventario de Mercancía y activo fijo que se anexa a la presente acta, el punto es analizado y  aprobado por unanimidad. Por CUARTO Y ÚLTIMO PUNTO se procede a plasmar el nuevo contenido de las clausulas Segunda, Tercera y Quinta del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la Empresa, quedando redactas de la siguiente manera: CLAUSULA SEGUNDA: Su domicilio será en la calle 1 entre calle Comercio y avenida Bolívar sector La Romana, Galpón Nº 91, Villa de Cura, Municipio Zamora, Estado Aragua, pudiendo establecer sucursales o establecimientos comerciales en cualquier otra localidad de la Republica Bolivariana de Venezuela o fuera de ella CLAUSULA TERCERA: La  compañía tendrá por objeto principal todo lo relacionado con la fabricación, elaboración, comercialización y distribución de todo tipo de productos alimenticios en general, la prestación de servicios a terceros relacionados con el área, la recuperación de materiales y chatarra, realización de todo tipo de actos comerciales relacionados con el fin social de la compañía, compra – venta, administración, mantenimiento, arrendamiento de inmuebles, permuta, dar en enfiteusis, constituir hipotecas, compra-venta de toda clase de bienes y valores, acciones y demás  títulos negociables. La sociedad podrá igualmente realizar todas los actos, contratos, operaciones, negociaciones necesarias  convenientes a su giro normal sin limitación alguna, así mismo podrá realizar el negocio de la compra – venta, importación, exportación y distribución al mayor y detal de los productos, la   compra – venta de materiales plásticos, materiales de cartón y vidrio, maquinaria, comprar y/o vender agua potable (en botellones o camiones cisternas, etc.)  al mayor y detal de hielo, todo tipo de construcciones civiles, elaboración, distribución,   compra – venta de materia prima para la fabricación y producción de alimentos, servicios de transporte de carga pesada y fletes por todo el territorio nacional y servicio de outsourcing y de cualquier otra cosa relacionada con el fin social de la empresa. También podrá la compañía, en el ejercicio de su objeto social, dedicarse a todo aquello que se relacione con las actividades antes descritas sin limitación alguna, ya  que la enumeración deberá considerarse meramente enunciativa. CLAUSULA QUINTA: El capital social de la compañía es de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs 1.000.000,00) dividido en UN MILLON (1.000.000,00) de acciones nominativas con un valor de UN BOLIVAR (Bs 1,00) cada una, suscrito de la siguiente manera el socio NELSON ANTONIO BARRIOS MARTINEZ suscribe  y paga QUINIENTAS MIL (500.000) acciones, por un valor de UN BOLIVAR (Bs 1,00) cada una por un monto de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,00) y el accionista NELSON ENRIQUE AYALA CRIOLLO suscribe  y paga QUINIENTAS MIL (500.000) acciones, por un valor de UN BOLIVAR (Bs 1,00) cada una por un monto de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,00). Agostado el orden del día y no habiendo más que tratar, se levanto la sesión, previa redacción, y lectura de la presente acta, la cual firman todos los presentes en señal de conformidad. (FSO) NELSON ANTONIO BARRIOS MARTINEZ y (FDO)  NELSON ENRIQUE AYALA CRIOLLO.- Se autoriza plenamente a MARIBHY INFANTE, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 15.610.659 para que realice todos los tramites concernientes a la inscripción de la presente  acta ante el respectivo Registro Mercantil. Y yo, NELSON ANTONIO BARRIOS MARTINEZ en mi carácter de DIRECTOR GERENTE certifico que la presente Acta de Asamblea es  copia fiel y exacta de su original. En Maracay a la fecha de su presentación.-…………………………………………………………………….

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