Acta Aumento De Capital

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PARTICIPACIONISTAS

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012 SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD GUISAC S.R.L. SITO EN CALLE CATALINO MIRANDA # 339, INT C-22, URB. TEJADA ALTA, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, LOS SIGUIENTES SEÑORES PARTICIPACIONISTAS:

- DON GUILLERMO SÁNCHEZ CABANILLAS, PROPIETARIO DE 12,500 (DOCE MIL QUINIENTAS) PARTICIPACIONES Y EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, Y

- DON VICTOR MARTIN SÁNCHEZ PINEDA, PROPIETARIO DE 12,500 (DOCE MIL QUINIENTAS) PARTICIPACIONES Y EN CALIDAD DE GERENTE ADMINISTRATIVO.

ACTUO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DON GUILLERMO SÁNCHEZ CABANILLAS Y COMO SECRETARIO DE ACTAS DON VICTOR MARTIN SÁNCHEZ PINEDA, UNANIMEMENTE ELEGIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS, EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE ESTANDO REUNIDOS LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES EN QUE ESTA DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL Y EXISTIENDO LA VOLUNTA UNANIME DE CONSTITUIRSE EN JUNTA UNIVERSAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE DECLARO CONVOCADA LA PRESENTE JUNTA Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN SIN NECESIDAD DE EFECTUARSE LAS CONVOCATORIAS PREVIAS, SEGUIDAMENTE DE COMUN ACUERDO SE APROBO POR UNANIMIDAD TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:

AGENDA:

1. AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS.

EL PRESIDENTE INDICO LA CONVENIENCIA DE INCREMENTAR EL CAPITAL SOCIAL A S/. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), MEDIANTE EL APORTE EN EFECTIVO EFECTUADO POR LOS DOS SEÑORES SOCIOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

• DON GUILLERMO SÁNCHEZ CABANILLAS, APORTA LA SUMA DE S/. 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES)

• DON VICTOR MARTIN SÁNCHEZ PINEDA, APORTA LA SUMA DE S/. 22,500.00 (VEINTIDOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).

LOS SOCIOS ESTANDO DE ACUERDO CON LA PROPUESTA CONFIRMARON EN ELEVAR EL CAPITAL SOCIAL A S/. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) PARA LO CUAL SE ADOPTO EL SIGUIENTE ACUERDO.

SE APROBO POR UNANIMIDAD AUMENTAR:

EL CAPITAL SOCIAL DE S/. 25,000.00 (VEINTICINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) A S/. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO DE LOS SEÑORES SOCIOS.

POR EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL A S/. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), LAS PARTICIPACIONES SE DISTRIBUYERION DE LA SIGUIENTE MANERA:

• DON GUILLERMO SÁNCHEZ CABANILLAS, SUSCRIBE 15,000 (QUINCE MIL) PARTICIPACIONES DE S/. 1.00 (UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA.

• DON VICTOR MARTIN SÁNCHEZ PINEDA, SUSCRIBE 35,000 (TREINTA Y CINCO MIL) PARTICIPACIONES DE S/. 1.00 (UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA.

PASANDO AL SIGUIENTE PUNTO DE LA AGENDA

MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL:

EL PRESIDENTE EXPUSO QUE COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL APROBADO POR UNANIMIDAD, ES NECESARIO LA MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL EN SU ARTICULO TERCERO, LO QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD, POR LOS PRESENTES, CON EL SIGUIENTE TEXTO:

“ARTICULO TERCERO: EL CAPITAL SOCIAL

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