ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA __Paneima S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA __Paneima S.A.___________________________

En Guayaquil, a los _20________ días del mes de _____Febrero____ del dos mil ___doce____, en ____ Esmeraldas 1201 y Ayacucho, Guayaquil Ecuador __, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía Paneima_S.A., a saber: 1.- Dr. Christian Bjarner Elizalde , por sus propios derechos, propietario de ____3600__ acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;; y, 2.- Dr. Christian Bjarner Elizalde, por sus propios derechos propietaria de 3600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor Jhon Moran Vera, y actúa como Secretario el titular señor Carlos Julio Saltos Orrala, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATARIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA Paneima S.A. Convocase a todos los accionistas de la compañía _Paneima S.A _, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 20 de Febrero del 2012, a las 10h00, en el local ubicado en Esmeraldas 1201 y Ayacucho, Guayaquil Ecuador, a fin de tratar:

1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2011;

2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2011;

3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2011; y,

4) Designar comisario por el ejercicio económico del año 2012.

En el local de la compañía, esto es, Esmeraldas 1201 y Ayacucho, Guayaquil Ecuador , se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se esta llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía.- Guayaquil, 2 de febrero de 2012.- Dr. Christian Bjarner Elizalde.- Gerente General.-

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General

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