TEMA: ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ECUAPARTES CÍA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ECUAPARTES CÍA. LTDA.

REUNIDA EL 30 DE ABRIL DEL 2011

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 30 de abril de 2011, por convocatoria hecha mediante aviso publicado en el diario “El Comercio” de esta ciudad en su edición del 20 de abril de 2011, así como por medio de carta dirigida al comisario, se reúnen en la Sala de Reuniones de ECUAPARTES ubicada en la Avenida 10 de Agosto N25-108 y Colón de esta ciudad, en Junta General Ordinaria, las personas cuyos nombres constan en la lista a que más adelante se hace referencia. En el salón se hallan también presentes los siguientes dignatarios de ECUAPARTES Cía. Ltda., señor Andrés Espinosa, Gerente General, y señoritas Melani Ortiz, Andrea Huilca, Evelyn Inte y Karen Morales, Directoras de la Compañía.

Los presentes resuelven nombrar por unanimidad al señor Andrés Espinosa como Presidente de la Junta y a la señorita Jessica Rovayo como Secretaria.

A las 10:00 de la mañana, hora para la cual fue convocada esta reunión, se inicia la formación de la lista de asistentes, participantes o representantes de participantes, número de participaciones de que cada uno es propietario o representante y el valor de tales participaciones, lista que se agrega al expediente de esta Junta.

Siendo las 10:20, el Presidente de la Sesión toma la palabra para saludar a los participantes y agradecerles su asistencia a este acto. Luego solicita a la secretaria informe sobre el quórum asistente. La secretaria anuncia que el capital presente en la sala asciende a un total de US$ 6´184.593 (Seis millones ciento ochenta y cuatro mil quinientos noventa y tres con cero centavos), correspondientes a 14.569 participaciones de US$ 40,00 cada una equivalentes a US$ 582.760 y 5´601.593 participaciones de US$ 1,00 equivalentes a US$ 5´601.593 osea el 99.501% del capital social de seis millones doscientos quince mil trescientos sesenta y cinco 00/100 Dólares de los Estados Unidos del América.

 En vista de que está presente con el exceso el porcentaje requerido por la Ley y los estatutos sociales para que la Junta pueda declararse formalmente constituida, el Presidente declara instalada la Junta de acuerdo con el Art. 234 de la Ley de Compañías y pide a la secretaria que lea el texto de la convocatoria hecha por la prensa.

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ECUAPARTES CÍA. LTDA.”

Se convoca a los señores participantes de ECUAPARTES CÍA. LTDA.  a Junta General Ordinaria que se llevará a cabo en la Sala de Reuniones de ECUAPARTES CÍA. LTDA. Av. 10 de agosto N25-108 y Colón, el día martes 30 de  abril del 2011, a las 10h00.

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