Acta De Revocatoria De Poder Y Modificacion De Estatuto

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

EN TALARA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA VEINTIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, SE LLEVA A CABO LA SESION DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA “VILLCAD PERU SAC”, EN SU SEDE UBICADO EN PARQUE 62-19, TERCER PISO, PARIÑAS, TALARA, PIURA:

A) CRISTIAN ADRIAN VILLANUEVA, TITULAR DE CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO ACCIONES SOCIALES DE UN VALOR DE S/. 10.00 (DIEZ CON 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

B) JUAN PABLO SANTTI ARANA, TITULAR DE CIENTO SETENTA Y CINCO ACCIONES SOCIALES DE UN VALOR DE S/. 10.00 (DIEZ CON 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

PARTICIPACIONES QUE HACEN UN TOTAL DE CINCO MIL CINCUENTA Y TRES ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CIEN POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOZ Y VOTO.

I. QUÓRUM E INSTALACION:

A FIN DE ESTABLECER EL QUÓRUM EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE DEJA CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DE LOS TITULARES DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES, ES DECIR DEL CIEN POR CIENTO DE ACCIONES QUE CONFORMAN EL CAPITAL SOCIAL, POR LO QUE EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 120° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES SE DECLARA CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA LA PRESENTE JUNTA, DEJANDOSE CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN EXPRESA Y UNÁNIME DE LOS SOCIOS DE CELEBRAR ESTA JUNTA Y DE TRATAR LOS ASUNTOS DE AGENDA, ASÍ COMO DE LA VALIDEZ DE LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE ADOPTEN.

II. PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

PRESIDE LA SESION DON CRISTIAN ADRIAN VILLANUEVA, Y COMO SECRETARIO DON JUAN PABLO SANTTI ARANA.

III. AGENDA:

A CONTINUACIÓN SE PROPUSIERON Y ACEPTARON COMO TEMAS DE AGENDA LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

1. REVOCATORIA DE LAS FACULTADES ESPECIALES OTORGADAS AL SEÑOR JAVIER EDUARDO HINOJOSA GARRIDO LECCA, identificado con DNI N° 42903871, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN INSCRITAS EN EL ASIENTO C00001, DE LA P.E. N° 11050968 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA CIUDAD DE SULLANA.

2. MODIFICIACION DEL ARTICULO 8° DEL ESTATUTO SOCIAL, A FIN DE QUE SU LITERAL E) QUE SEÑALA QUE “EL GERENTE PUEDE DELEGAR PARTE O TODAS SUS FACULTADES EN TERCEROS” VARÍE A “EL GERENTE PUEDE DELEGAR PARTE O TODAS SUS FACULTADES A FAVOR DE TERCEROS COMO TAMBIEN REVOCARLAS PARCIAL O TOTALMENTE”.

3. DESIGNACIÓN DE APODERADO PARA LA REALIZACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA DE LA PRESENTE ACTA, ASÍ COMO DE LOS TRÁMITES PARA SU INSCRIPCIÓN

IV. ORDEN DEL DÍA:

ACTO SEGUIDO EL PRESIDENTE HIZO USO DE LA PALABRA Y SOLICITÓ SIN MAS PREAMBULOS SE DE PASE AL DESARROLLO DE LA AGENDA.

1. REVOCATORIA DE LAS FACULTADES ESPECIALES OTORGADAS AL SEÑOR JAVIER EDUARDO HINOJOSA GARRIDO LECCA, identificado con DNI N° 42903871, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN INSCRITAS EN EL ASIENTO C00001 DE LA P.E.

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