Acta Notarial de Asamblea General Totalitaria

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA DE LA ENTIDAD “                , SOCIEDAD ANÓNIMA” (        ), de nombre comercial “        ”.

En la ciudad de Guatemala, el veintisiete de mayo de dos mil         , cuando son las ocho horas, como Notario, me encuentro constituido en mi sede notarial ubicada en la         , Edificio Torre Profesional II,         , a requerimiento de                                 , de cuarenta y tres años de edad, casada, guatemalteca, comerciante, con domicilio en el departamento de Guatemala, persona de mi conocimiento, quien actúa en calidad de ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA “                , SOCIEDAD ANÓNIMA” (        ), de nombre comercial “                ”, inscrita en el Registro Mercantil, al número                 ; folio                 ; Libro                 de Sociedades Mercantiles; extremo que acredita con el acta de su nombramiento de fecha veintiocho de mayo del año dos mil         , autorizada en esta ciudad por el Infrascrito Notario, la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, al número                 ; folio                 ; Libro                  de Auxiliares de Comercio, los cuales tengo a la vista; y el señor                 , de                         años de edad, soltero, guatemalteco, estudiante, con domicilio en el departamento de Guatemala, se identifica con el Documento Personal de Identificación, Código Único de Identificación número                         , extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, quien actúa en calidad de accionista de la entidad relacionada,                                 ; Los requirentes son accionistas de la sociedad mercantil denominada “        , SOCIEDAD ANÓNIMA (                ), de nombre comercial “        ”, quienes requieren mis servicios notariales a fin de hacer constar en Acta Notarial la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA de la entidad “                , SOCIEDAD ANÓNIMA (        SA), de nombre comercial “                ”, la cual se celebra ajustada a lo prescrito en el artículo ciento cincuenta y seis del Código de Comercio, relacionado con las Asambleas Totalitarias: Toda asamblea podrá reunirse en cualquier tiempo sin necesidad de convocatoria previa si concurriese la totalidad de los accionistas que corresponda al asunto que se tratará, siempre que ningún accionista se opusiere a celebrarla y que la agenda sea aprobada por unanimidad. Por lo que procedo de conformidad con los siguientes puntos: PRIMERO: (CONVOCATORIA) Expresan los requirentes que no ha habido convocatoria para la presente Asamblea, sin embargo, se encuentra reunido el cien por ciento (100%) de los accionistas quienes ponen a la vista del Infrascrito Notario los títulos que amparan la totalidad de acciones suscritas y pagadas de la entidad anteriormente identificada. Dichas personas me manifiestan que no se oponen a la celebración de la presente Asamblea Ordinaria con Carácter de Totalitaria. SEGUNDO: (QUÓRUM) Se procede a comprobar la existencia de quórum y, como ha quedado expresado se encuentra reunido el cien por ciento (100%) de los accionistas. TERCERO: (AGENDA) Habiendo constatado que existe el quórum que se requiere y que ninguno de los presentes está en desacuerdo con la celebración de la Asamblea, se somete a la consideración de los presentes la agenda preparada, que literalmente dice “AGENDA: A) AMPLIACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL PARA UN NUEVO PERIODO; la cual es aceptada por unanimidad; En este sentido, quien preside designa al Infrascrito Notario para que realice la función de Secretario para la presente Asamblea, por lo que se procede de la siguiente manera. Expone         , en la calidad con que actúa que de conformidad con la escritura pública número         se constituyó la Sociedad Anónima supra indicada, de la cual pone a la vista el primer testimonio, la que fue autorizada en esta ciudad el         del año dos mil                 por el Infrascrito Notario, fue nombrada por los socios fundadores como Administrador Único y Representante Legal de la entidad relacionada para un periodo de tres años; Por lo que en este sentido y en virtud que dicho plazo está por fenecer, se propone la ampliación de dicho nombramiento para un periodo igual o sea para un nuevo periodo de tres años, el cual comenzará a regir a partir de la presente fecha a efecto de continuar representando a la Sociedad Anónima relacionada. Por lo que luego de las deliberaciones y explicaciones correspondientes, los socios accionistas asambleístas, resuelven por unanimidad nombrar para un nuevo periodo de tres años a                         , para que ejerza todas y cada una de las facultades que como Administrador Único y Representante Legal le corresponden, de conformidad con lo establecido en la escritura pública de constitución de dicha entidad mercantil y, de lo establecido en las leyes de la materia de la República de Guatemala; quien deberá acudir ante Notario hábil a suscribir el Acta Notarial de su nombramiento y presentarlo para su inscripción en el Registro Mercantil. CUARTO. Por lo que no habiendo nada más que hacer constar se termina la presente sesión una hora después de su inicio, la cual queda contenida en dos hojas de papel bond útil la primera en su anverso y reverso y la segunda, únicamente en su anverso, y enterados del contenido, objeto, validez y alcances legales, la ratifican, aceptan y firman, con el Notario que de todo lo actuado da fe.  

...