Extracto del acta constitutiva de la sociedad, S.A. de C.V

ACTA CONSTITUTIVA

Debido a las características que tiene la Consultaría de Comunicación optamos porque nuestro régimen constitutivo sea: SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE puesto que el capital esta conformado por las aportaciones de cada uno de nuestros integrantes y estamos abiertos a la integración de nuevos socios y por ende nuestro capital invertido variará en su momento.

Este régimen esta debidamente declarado en el siguiente documento:

Estructura Constitutiva No. 15403-.NUMERO QUINCE MIL CUATROCIENTOS TRES EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, a los 13 días del mes de octubre del dos mil uno yo el Licenciado Francisco Javier Sánchez Rancel Titular de la notaria numero 345 en ejercicio de este Distrito Federal, hago constar: Que ante mi compareció el licenciado Pedro Gerardo León Camarena en su carácter de delegado de la asamblea general de NOMBRE DE LA SOCIEDAD SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el tercer día del mes de octubre del dos mil uno, LA DECLARACION DEL REGIMEN CONSTITUTIVO Y NOMBRAMIENTOS DE LA ADMINISTRACION para tal efecto el acompañante exhibe los siguientes documentos:

I.- DE CONSTITUCION.- Testimonio de la escritura numero QUINCE MIL CUATROCIENTOS TRES otorgada ante la notaria número 44 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio.

II.- LIBRO DE ACTAS.-Autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

III.- DE OBJETO.- La sociedad tendrá por objeto: las relaciones públicas, producción de audio, campañas publicitarias, manejo de crisis, organización de eventos y consultorías.

IV.- DURACION.- La duración de la sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS contados desde la fecha de la firma de la escritura.

V.-CAPITAL SOCIAL.- El capital de la sociedad será variable. La porción fija del capital sin derecho a retiro será de $ MIL PESOS, moneda nacional representado por x acciones al portador, con valor nominal de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS cada una de ellas, totalmente suscritas y pagadas por los otorgantes en dinero en efectivo.

VI.- ADMINISTRACION.- La dirección y el manejo de todos los asuntos, bienes e intereses de la sociedad estarán confiados a un consejo de Administración compuesto por los que determine la Asamblea o bien por un Administrador único. El plazo durante el cual se ejercerá la función será de DOS AÑOS y permanecerán en funciones hasta que los sucesores hayan sido nombrados y hayan tomado posesión de su puesto. Los miembros del Consejo Administrativo no incurrirán en responsabilidades personales con las personas con quienes contraten a nombre de la sociedad y ante esta serán responsables únicamente por el desempeño de sus obligaciones en los términos de esta escritura constitutiva.

VII.-FACULTADES ADMINISTRATIVAS.- El consejo administrativo o el administrador único representara a la sociedad ante toda clase de Autoridades Administrativas y Judiciales con las siguientes facultades: A) Pleitos y cobranzas para llevar a cabo actos de administración y de dominio. B) Para las que requiere cláusula C) Administrar bienes y negocios de la sociedad. D) para iniciar, defender, seguir, o desistirse de toda clase de procedimientos y juicios de amparo E) Para nombrar, ante sus miembros, un tesorero y un secretario que no necesitan ser miembros del consejo.

VIII.- Toda resolución tomada fuera de sesión del consejo, por unanimidad de sus miembros tendrá, para todos los efectos legales, la misma validez, siempre que se confirmen por escrito.

IX.-DISTRIBUCION DE UTILIDADES.- Se separara anualmente de las utilidades liquidadas, por lo menos un cinco por ciento del fondo de reserva legal, una vez que las cuentas y el balance general hayan sido aprobados por una Asamblea de Accionistas hasta que dicho fondo

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