Acta constitutiva: Sociedad, S.A. de C.V. - Productos médicos y cláusula de extranjería

---NÚMERO.- *****.

---TOMO.- I PRIMERO.

---En Guadalajara, Jalisco, a los ***** días del mes de ***** del año 2014 dos mil catorce, ante mí, LICENCIADO, Notario Público Titular número ciento veinte de esta municipalidad comparecieron los Señores SERGIO ADOLFO GONZÁLEZ QUIÑONES, FRANCISCO DE JESÚS NAVARRO SÁNCHEZ, SERGIO EDUARDO ZORRILLA ARELLANO Y JUAN RAMÓN MORENO MERCADO, todos por su propio derecho a formalizar la Constitución de una SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de conformidad con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos y haciendo uso de la autorización concedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores en oficio que presentan en este acto y que se inserta y relaciona más adelante, en los términos de las siguientes cláusulas que forman los estatutos de la sociedad.

------------------------------------------CAPÍTULO PRIMERO

---CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, DOMICILIO, DURACIÓN, OBJETO Y CAPITAL SOCIAL.

----PRIMERA. Los comparecientes constituyen una Sociedad Mercantil denominada, “*****”, Sociedad Anónima de Capital Variable o seguida de las siglas, S.A. de C.V.

---SEGUNDA. NACIONALIDAD, CLÁUSULA DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS: ----La Sociedad es MEXICANA y los accionistas convienen con el gobierno Federal Mexicano por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores en que: "Todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiera un interés o participación social en la sociedad, se obliga formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse por ese simple hecho como mexicano, respecto de dicha participación, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la propia sociedad con autoridades mexicanas, y a no invocar, por lo mismo, la protección de su gobierno, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación, las participaciones que hubiere adquirido". -Esta cláusula se inserta de conformidad con la autorización concedida por la H. Secretaría de Relaciones Exteriores en el Permiso antes mencionado.

---TERCERA. El domicilio social será en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, entendiendo por ésta los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga, pudiendo establecer sucursales o agencias en cualquier parte de la República o del extranjero, sin que por ello se entienda cambiado el domicilio.

---CUARTA. La duración de la Sociedad será indefinida.

---QUINTA. El objeto social de la Sociedad será: ----------------------------------------------------a) Compra, venta, distribución, maquila, fabricación, consignación, arrendamiento de todo tipo de productos médicos, ortopédicos, así como material de curación;

---b) Proveer materiales médicos, ortopédicos o de curación tanto a instituciones del sector privado como del sector público;

---c) Comprar, vender, enajenar por cualquier medio legítimo, bienes muebles e inmuebles de cualquier naturaleza;

---d) Abrir cuentas bancarias;

---e) La prestación de servicios técnicos y profesionales, representando a aquellas empresas con las que tenga una relación jurídica;

---f) Llevar a cabo todo tipo de actos comerciales, incluyendo la compra y venta de todo tipo de productos y servicios, de toda clase de artículos y mercancías relacionadas con el objeto de esta sociedad, por su propia cuenta o por cuenta de terceros incluyendo la compra, venta, distribución y manufactura de materiales y cualquier otro elemento utilizado en la construcción y servicios relacionados con el objeto de la sociedad;

---g) La obtención, posesión, arrendamiento, adquisición, administración y enajenación de todo tipo de concesiones, licencias, autorizaciones, derechos o intereses de todo tipo y naturaleza, así como aquellos bienes muebles e inmuebles que se requieran para realizar el objeto de la sociedad;

---h) Actuar como agente, representante o distribuidor de personas físicas y morales, dentro del territorio nacional;

---i) Aceptar y conferir todo tipo de comisiones mercantiles y mandatos, para ejercitarse, ya sea en nombre propio o de terceros;

---j) El comercio de todo tipo de mercancías, bajo comisión, consignación o por representación en general dentro del país;

---k) La promoción, organización y administración y la participación en todo tipo de sociedades mercantiles y civiles; la organización y establecimiento de todo tipo de industrias;

---l) La adquisición de acciones, partes sociales, deudas, intereses o cualquier otro tipo de participación en toda clase de sociedades mercantiles y civiles, ya sea formando parte al momento de su constitución o adquiriendo acciones o participación en aquellas sociedades ya establecidas, así como enajenar y transmitir dichas acciones o participaciones sin caer en el supuesto del artículo cuarto de la Ley del Mercado de Valores;

---m) Adquirir y disponer de todo tipo de acciones o participaciones en otras sociedades;

---n) Poseer, adquirir y disponer por cualquier título legal y explotar bienes muebles e inmuebles o derechos fiduciarios sobre los mismos;

---o) Emitir, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir todo tipo de títulos incluyendo el otorgamiento de garantías sobre bienes muebles e inmuebles;

---p) Garantizar y obligarse conjunta o separadamente con terceras personas, así como otorgar garantías a favor de terceras personas, ya sean aval, hipoteca, prenda, fianza, etcétera; contratar líneas de crédito y financiamiento con instituciones nacionales y otorgar y recibir préstamos;

---q) Administración y control de fondos adquiridos a través de líneas de crédito o anticipos;

---r) Contraer la prestación de servicios ya sea mediante pago anticipado o a crédito, para obligarse en contratos, acuerdos, convenios, así como para adquirir o explotar por cualquier título patentes, marcas, nombres comerciales y representaciones de empresas nacionales y extranjeras; ejercitar derechos de opción y preferencia con respecto a derechos literarios, de propiedad industrial, artísticos y otros tipos de propiedad o concesiones de cualquier autoridad;

---s) En general, el desempeño de cualquier actividad lícita que pueda realizar una Sociedad Anónima de Capital Variable, acorde a la legislación mexicana.

---QUINTA BIS. Para la realización del objeto social, La Sociedad podrá celebrar de toda clase de actos y contratos civiles y mercantiles compatibles con su naturaleza y permitidos por la Ley que en alguna forma faciliten o complementen aquellos propósitos; pudiendo adquirir los bienes necesarios para la realización de sus fines sociales, abrir cuentas bancarias, obtener títulos de propiedad industrial, derechos de autor y toda aquella actividad que sea necesaria para la consecución del objeto Social de la misma.

---SEXTA. El capital de la sociedad será variable y por lo tanto susceptible de aumento por aportaciones futuras de los accionistas o por admisión de nuevos accionistas, así como la disminución por retiro total o parcial de las aportaciones. Tanto los aumentos como las disminuciones se harán con estricto apego a las formalidades establecidas en estos estatutos y en el capítulo octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

---SÉPTIMA.- El capital social como mínimo fijo sin derecho a retiro es de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), representado por 1,000 mil acciones ordinarias nominativas serie "A" letra “A” con valor nominal de: $100.00 (cien pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una, totalmente suscritas y pagadas.

---Todas las acciones conferirán iguales derechos y obligaciones a sus tenedores. --------El capital máximo autorizado es ilimitado.

---OCTAVA.- Las acciones serie "B" representativas de la parte variable del capital podrán ser emitidas por el simple acuerdo de la asamblea ordinaria de accionistas y podrán emitirse como resultado de aportaciones en efectivo, especie, capitalización de utilidades retenidas o de reservas de valuación y reevaluación o de otras aportaciones previas de los accionistas, sin que ello implique modificación de los estatutos de la sociedad. Mediante los mismos requisitos podrá disminuirse el capital de la sociedad, dentro de la parte que corresponda a la parte variable del mismo, es decir, deberá ser decretado por una asamblea ordinaria de accionistas con sujeción a la Ley General de Sociedades Mercantiles. A falta de resolución expresa de la asamblea ordinaria que haya decretado un aumento o disminución de la parte variable del capital, el Administrador General Único o el Consejo de Administración podrán determinar el tiempo y la forma en que deberá hacerse la suscripción, pago o amortización procedente, según el caso.

---NOVENA.- En caso de aumento de capital los accionistas tendrán el derecho preferente de suscribir las acciones que representen dichos aumentos en proporción al número de acciones de que sean tenedores. Los accionistas deberán ejercer dicho derecho preferente dentro del período de 15 quince días siguientes a la fecha de publicación en 1 uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio de la sociedad, del acuerdo de la asamblea que haya decretado dicho aumento. Sin embargo, si en la asamblea estuviere representada la totalidad del capital social, el citado plazo de 15 quince días se contará a partir de la fecha de la celebración de la asamblea y los accionistas se considerarán notificados del

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