Acta constitutiva: Sociedad, S.A. de C.V

- - -NUMERO _______________________.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VOLUMEN _________________. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En la ciudad de ________________, Sonora, México a los _____ días del mes de ___________ de dos mil seis, ante mí Licenciado ________________________________, Notario Público número sesenta y tres, en ejercicio y con residencia en esta demarcación notarial. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C O M P A R E C I E R O N:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por una única parte Los C.C. _________________________________________________, todos por si mismos y por su propio derecho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Los comparecientes son de mi personal conocimiento y en mi concepto, hábiles y aptos para contratar y obligarse, de lo cual doy fe y. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D I J E R O N: Que mediante el presente instrumento vienen a constituir una Sociedad Anónima de Capital Variable, conforme a lo establecido por la Ley General de Sociedades Mercantiles, previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el uso de su denominación social, la cual se regirá bajo los siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E S T A T U T O S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION: - - - - - - - - - - - - - - - - - - ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION.- La denominación de la sociedad es “________________________________”, la cual irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sus abreviaturas “S.A. DE C.V.”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ARTICULO SEGUNDO.- DOMICILIO.- El domicilio de la sociedad es en Puerto Peñasco, Sonora, pudiendo establecer agencias, sucursales y oficinas administrativas en cualquier parte de la República Mexicana o del Extranjero y someterse a domicilios convencionales sin que se entienda cambiado por ello su domicilio.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ARTICULO TERCERO.- OBJETO.- El objeto de la sociedad es:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a) _____________________________________________. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b) _________________________________________________.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -c) Adquirir, arrendar, administrar o enajenar, y usar por cualquier título legal toda clase de bienes muebles e inmuebles, maquinaria y materias primas que sean necesarios para la existencia de la Sociedad y su Objeto social. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - d) Asociarse o ser representante, corresponsal, agente, comisionista, factor, contratista o mandatario de personas físicas o morales, mexicanas o extranjeras. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - e) Otorgar u obtener prestamos de dinero, con o sin garantías. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f) Dar y tomar en préstamo con o sin garantía, así como emitir, suscribir, aceptar, endosar, avalar y en cualquier forma negociar con títulos de crédito o valores mobiliarios permitidos por la Ley, sin que se ubique en los supuestos que señala el artículo cuarto de la Ley del Mercado de Valores. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - g) Adquirir, explotar, usar, franquiciar, licenciar, concesionar, ceder, gravar y en general disponer de todo tipo de patentes, marcas, certificados de invención, dibujos industriales, modelos industriales, nombres comerciales, avisos comerciales, derechos de autor y toda clase de derechos con ellos relacionados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - h) Promover, constituir, organizar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo tipo de sociedades o asociaciones, civiles o mercantiles, nacionales o extranjeras, adquiriendo acciones o partes sociales en las mismas, ya sean en su constitución o con posterioridad. - - -

- - - i) La sociedad podrá obligarse solidariamente por terceros y garantizar toda clase de obligaciones de los mismos, de los socios y las propias, mediante aval, fianza, prenda, hipoteca, fideicomiso o cualquier otro medio legal, sin que se ubique en los supuestos que señala el artículo séptimo de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - j) Celebrar toda clase de actos, convenios o contratos, anexos o conexos, así como cualquier clase de negocios u operaciones, ya sean mercantiles o civiles o de cualquier naturaleza, que sean necesarios o convenientes, para los objetos de la sociedad o que de algún modo se relacionen con ellos directa o indirectamente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ARTICULO CUARTO.- DURACION.- La duración de la sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de firma de esta escritura.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ARTICULO QUINTO.- CAPITAL.- El capital de la sociedad será variable sin limite.- - - - - - - - - El capital social mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de ________ PESOS 00/100, MONEDA NACIONAL, representado por _______ ACCIONES ordinarias nominativas, con valor nominal de ___________, cada una, íntegramente suscritas y pagadas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ARTICULO SEXTO.- ACCIONES.- Las acciones representativas del capital mínimo fijo conferirán a sus tenedores iguales derechos y obligaciones y serán ordinarias nominativas con valor nominal de ______________________, cada una. Las acciones representativas del capital social variable serán de voto limitado a las Asambleas de Accionistas de carácter extraordinario y serán ordinarias nominativas con valor nominal de UN PESO, MONEDA NACIONAL, cada una. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - Las acciones representativas del capital social estarán divididas en dos series como sigue:- - - - - La SERIE “A”, que representará en todo tiempo el capital mínimo fijo; y,- - - - - - - - - - - - - - - - - - -La SERIE “C”, que representará en todo tiempo la parte variable del capital social, .- - - - - - - - - -La sociedad llevará un registro de acciones nominativas en el cual se consignará el nombre, nacionalidad, domicilio de los accionistas y la indicación de las acciones que le pertenezcan, expresándose los números, serie, clase y demás particularidades; la indicación de las exhibiciones que se efectúen, así como las transmisiones que se realicen de las acciones representativas del capital social, por lo cual la sociedad considerará como propietario de los títulos de acciones, únicamente a quien aparezca como tal en dicho registro. Los asientos correspondientes serán preparados por el Secretario del Consejo de Administración o por el Administrador Único y podrán ser firmados indistintamente por el Presidente o por el Secretario del Consejo de Administración o por el Administrador Único.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ARTICULO SEPTIMO.- TITULOS.- Los certificados provisionales o los títulos definitivos que amparen las acciones deberán cumplir con todos los requisitos establecidos por el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, contendrán en su texto la trascripción del ARTICULO DECIMO PRIMERO de estos estatutos, llevarán adheridos cupones para amparar el pago de dividendos y deberán ser firmados por el Administrador Único o por dos miembros del Consejo de Administración según sea el caso; o bien, siguiendo el procedimiento de sus firmas impresas en facsímil establecido por la fracción octava del artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ARTICULO OCTAVO.- TRANSMISION DE ACCIONES.- Ninguna transmisión de acciones que represente el capital social, sea el mínimo o el variable, ya sea por venta o por cualquier otro negocio jurídico será válida y vinculatoria para la sociedad, ni podrá ser registrada en el Registro de Acciones Nominativas a menos que dicha transmisión se notifique por escrito al Administrador Único o al Consejo de Administración, el cual recibida tal notificación, lo notificará a su vez por escrito a los demás accionistas, quienes gozarán del derecho del tanto para adquirir las acciones ofrecidas en venta, en proporción al número de acciones de que fueren propietarios.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El derecho del tanto antes mencionado, deberá ser ejercitado por los accionistas, en todo caso, dentro del plazo de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que hubieren sido notificados y el pago del precio de las acciones de que se trate, deberá ser efectuado dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha en que los accionistas hubieren ejercido el derecho del tanto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Si ninguno de los accionistas ejercita el derecho del tanto dentro del plazo antes señalado, el Administrador Único o el Consejo de Administración, dentro de los diez días

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