Mossack Fonseca

El mundo ‘offshore’ de Mossack Fonseca: Una investigación por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, dio a conocer que más de 128 políticos y funcionarios gubernamentales habrían manejado miles de millones de dólares en bancos y compañías fantasmas a través de jurisdicciones offshore de forma anónima. La información obtenida por el CIPI también revela cómo muchas de las firmas legales y grandes bancos venden el secreto financiero a políticos, defraudadores y traficantes de drogas. La información contiene datos sobre 214 mil 488 entidades offshore ligadas a personas en más de 200 países. Así como de las 21 jurisdicciones financieras en donde Mossack Fonseca tiene presencia. Todo esto amparado con la capacidad que posee ‘Mossack Fonseca’ de crear sociedades OffShore que les permite a los dueños de transnacionales la evasión de millonaria sumas en razón de impuestos, ya que al registrar su sociedad en Panamá de le exoneran de impuestos y otros beneficios fiscales, además de que les permite realizar transacciones de forma anónima, dada la ausencia de fiscalización que existe sobre este tipo de sociedades.

Francia reinscribirá a Panamá en la lista de países no cooperadores: El ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, declaró el martes que Francia va a reinscribir a Panamá en la lista de Estados y Territorios No Cooperativos (ETNC) en materia fiscal. Francia ha decidido reinscribir a Panamá en la lista de los países no cooperativos, con todas las consecuencias que esto tendrá para aquéllos que tienen transacciones" con ese país, dijo ante la Asamblea Nacional (Cámara Baja), agregando que Panamá hizo creer erradamente que estaba "en capacidad de respetar los grandes principios internacionales". Dicha decisión por parte de gobierno de Francia, responde a las recientes filtraciones con respecto a las sociedades OffShore por parte de Mossack Fonseca.

Gobierno panameño prepara respuesta a Francia: “En Panamá existe una ley que establece medidas de retorsión contra países que incluyan a Panamá en listas grises. En el caso de Francia, el Gobierno tiene que analizar la situación y tendrá que tomar una serie de medidas, entre las que estarían las de retorsión”, afirmó el funcionario. Alemán también calificó de “irresponsables e irrespetuosas” las declaraciones de Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, quien en un comunicado advirtió que el organismo le habría llamado la atención en varias oportunidades a Panamá por no cumplir con sus obligaciones de transparencia. Por lo cual Panamá, estaría ya en una fase inicial de una ofensiva contra el estado francés a razón de la amenaza de re-incluir a Panamá en la lista gris.

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