PRESENTACION

REUNIÓN DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO

ACTA No. 008

FECHA: Bogotá D.C, 12 de noviembre de 2014

HORA: 11:30 a.m.

LUGAR: Aula 802

ASISTENTES: Paula Andrea Espitia Gómez, Presidente

Andrea Amórtegui Gaitán, Vicepresidente

Luz Miriam Martínez Ortiz, Secretaria

Raúl Sepúlveda, Propietario

Luis Canales, Propietario

Mario Díaz, Propietario

José Guerra, Propietario

Mary Logarte, Propietario

Luis Jordán, Propietario

Luis Jordán, En funciones de propietario

Enrique Marín, En funciones de propietario

INVITADOS: Cesar Aponte Riaño, Asesor

AUSENTES: Juan Carlos Morales, Propietario

Daniela Quiñonez, Jefe de Personal

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quorum

2. Aprobación del Orden del Día

3. Lectura y aprobación del Acta anterior

4. Estados financieros del mes de mayo

5. Asuntos financieros

6. Informe sobre las operaciones del mes de junio

7. Asuntos generales

8. Proposiciones y varios

Acta 008

Reunión del Consejo Administrativo

DESARROLLO

1. Se verificó la asistencia y el quórum

La presidenta dio comienzo a la reunión después de verificar que se contaba con el quorum reglamentario para deliberar.

2. Fue aprobado el Orden del Día propuesto.

3. Lectura y aprobación del Acta anterior

La secretaria leyó el Acta 007 de la reunión del 02 de noviembre de 2014, la cual fue aprobada sin modificaciones.

4. Estados financieros del mes de mayo

Se toma conocimiento de los ingresos, egresos, servicios, compras y demás aspectos que hacen a la situación operativa y financiera del período bajo análisis. Luego de tomar conocimiento, el Consejo da pautas en el sentido de que se debe procurar la puntual cobranza de las cuotas, aprobando lo actuado por unanimidad.

5. Asuntos financieros

Se han adelantado la medición de cargas de trabajo en algunas dependencias, para lo cual fue necesario adelantar una labor de adopción de manuales y procedimientos en cada dependencia, cuyo proceso fue gestionado en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación.

6. Informe sobre las operaciones del mes de junio

Se asistió a una reunión informativa con el Min Trabajo y el Min Tic.

Se elaboró presentación con todos los componentes del Teletrabajo.

Se elaboraron modificaciones al Reglamento Interno de Trabajo, el documento se encuentra en análisis jurídico.

Se evaluó con la ARL Colmena la parte correspondiente a la SG-SST.

Se elaboró proyecto de resolución para adoptar la prueba piloto y crear el Comité

Coordinador, el proyecto se encuentra para V.B. en la Dirección Administrativa.

7. Asuntos generales

El proyecto de Fortalecimiento Institucional debe atender la planeación, diseño e implementación de políticas, estrategias, programas, proyectos y herramientas que den respuesta a los requerimientos y necesidades de infraestructura física, plataforma tecnológica, componentes logísticos y de talento humano. El valor previsto de ejecución, se encuentra dentro del promedio estimado.

El valor previsto de ejecución, se encuentra dentro del promedio estimado.

Dotación de bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la entidad

8. Proposiciones y varios

La Secretaria Luz Miriam Martínez Ortiz, coloca en consideración el acta, siendo aprobada por unanimidad de todos

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