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aplicable, la corte a indicado que el termino prudencial de caducidad se establece en dos años para los pagos voluntarios y en cinco años para los pagos forzados y para el caso en que la mora haya sido inferior a un año, el termino de caducidad será igual al doble de la misma mora.

Entrevista Banco Bogota

Tercer punto

Casuística

Se refiere al razonamiento basado en casos, se utiliza en cuestiones éticas y jurídicas. Y a menudo representa crítica del razonamiento basado en principios y reglas.

Como banco necesitamos herramientas para evitar que el dinero proveniente del narcotráfico o de cualquier otra forma de la corrupción sea lavado o legalizado, para ello hemos escogido el análisis de casos que permiten visualizar los procedimientos o las herramientas apropiadas que identifique como y en qué momento se realiza el lavado de dinero con la finalidad de poder evitarlo.

Tipología

Investigación de antecedentes por tipos de operación con el fin de mejorar las herramientas para prevenir el lavado de activos.

El lavado de dinero o blanqueo de capitales es una modalidad delictiva en la que se pretende insertar a la economía licita los dineros obtenidos en actividades ilícitas por medio de operaciones que tratan de borrar el resto del origen del capital lavado y luego pasar por diferentes procedimientos financieros para que ese dinero sea utilizado por los delincuentes y seguir alimentando los delitos fuente de tales recursos.

Anteaplicable, la corte a indicado que el termino prudencial de caducidad se establece en dos años para los pagos voluntarios y en cinco años para los pagos forzados y para el caso en que la mora haya sido inferior a un año, el termino de caducidad será igual al doble de la misma mora.

Entrevista Banco Bogota

Tercer punto

Casuística

Se refiere al razonamiento basado en casos, se utiliza en cuestiones éticas y jurídicas. Y a menudo representa crítica del razonamiento basado en principios y reglas.

Como banco necesitamos herramientas para evitar que el dinero proveniente del narcotráfico o de cualquier otra forma de la corrupción sea lavado o legalizado, para ello hemos escogido el análisis de casos que permiten visualizar los procedimientos o las herramientas apropiadas que identifique como y en qué momento se realiza el lavado de dinero con la finalidad de poder evitarlo.

Tipología

Investigación de antecedentes por tipos de operación con el fin de mejorar las herramientas para prevenir el lavado de activos.

El lavado de dinero o blanqueo

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