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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA


Enviado por   •  17 de Mayo de 2019  •  Trabajos  •  956 Palabras (4 Páginas)  •  77 Visitas

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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 12:00 horas del día * de **** del año 20**, se reunieron en el domicilio social de “*********************”, Sociedad Anónima de Capital Variable, los accionistas de la misma, con el objeto de celebrar la Asamblea General Extraordinaria a la que fueron personalmente convocados. Presidió la reunión, el señor ********************, en su carácter de administrador único de la sociedad, la asamblea designa como secretario y escrutador al señor **********************, quien acepta el cargo conferido y en el desempeño del mismo, realiza el cómputo correspondiente, certificando que se encuentran presentes o representados, los accionistas que constituyen el 100% del capital social en la forma que a continuación se indica:

Accionistas

Acciones

Importe

***********************

990

$ 49,500.00

*****************************

10

500.00

T o t a l e s

1,000

$ 50,000.00

Se hace constar que el socio *******************, se encuentra representado en esta asamblea por conducto de su apoderado, el señor ************************, como lo acredita con la carta poder redactada en idioma español e inglés, debidamente traducida al español por perito traductor autorizado, la cual se acompaña a la presente acta como anexo a la misma, asimismo, se encuentra presente en esta reunión el señor ********************, por invitación de los accionistas.

En vista del escrutinio anterior, el presidente declaró legalmente instalada la asamblea y válidos todos los acuerdos que en ella se tomen, toda vez que si no se hizo la convocatoria en los términos que establecen los propios Estatutos Sociales, en cambio se encuentra representada la totalidad de las acciones, y por así determinarlo y permitirlo el artículo (188) ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Acto continuo, se somete a consideración de los asambleístas, la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.

- 2.- Traspaso de acciones y forma en que quedará representado el capital social.

- 3.- Nombramiento de delegado especial para la protocolización del acta relativa a esta asamblea y la ejecución de los acuerdos tomados en la misma.

- 4.- Clausura de la asamblea.

- En desahogo del PUNTO (1) UNO, una vez que se pasó lista de asistencia y certificado que hay quórum legal, se aprobó por unanimidad de votos el anterior orden del día y los accionistas procedieron al desahogo de la misma, en los siguientes términos.

- En desahogo del PUNTO (2) DOS, en uso de la palabra, el señor ******************, por conducto de su apoderado, el señor ******************************, manifestó la voluntad de su representado de traspasar a su valor nominal las (990) novecientas noventa acciones del capital social de la sociedad de las que es titular; por lo que se procedió a conceder el derecho del tanto de que gozan todos los accionistas, ofreciéndoseles las acciones que se ponen en venta a los mismos. Ahora bien, y toda vez que de conformidad con la cláusula décima primera de los Estatutos Sociales, la transmisión de acciones por cualquier accionista sólo podrá efectuarse con la previa autorización del administrador único de la Sociedad, y conforme a las disposiciones previstas en la citada cláusula, dentro de las que destaca primordialmente el derecho del tanto de que gozan todos los accionistas, les fueron ofrecidas las acciones que se ponen en venta a los mismos, habiendo manifestado el restante accionista que no desea adquirir esas acciones ni ejercer su derecho del tanto.

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