Administracion

ssadaMenos documentos: La documentación que debe presentar un cliente dependerá del nivel de actividad con cada entidad y algunos serán exonerados de presentar documentos que respalden sus ingresos.

Menos veces: En lo relativo a la periodicidad de la actualización de información, el cliente no tiene que estar actualizando su información constantemente, solo cuando los documentos vencen o cuando el cliente cambia el comportamiento de sus cuentas.

Más confianza: Diferentes entidades financieras señalaron que la nueva categorización de riesgo podría ayudar a que se le faciliten o aceleren los trámites a los clientes de nivel bajo de riesgo.

Fuente Entidades financieras.

Las personas extranjeras no residentes solo podrán utilizar el pasaporte con vigencia y autorización de permanencia al día. En este caso la autoracion de la apertura de cualquier productofinanciero, será por el plazo que se encuentre en el país cumpliendo con los requisitos migratorios para su permanencia regular. La entidad financiera podrá restringir el tipo o cantidad de servicios que se brindan, de acuerdo con la categorización de riesgo del cliente.

Este Reglamento además de regular lo relacionado con estupefacientes y sustancias psicotrópicas, regula también las actividades y profesiones financieras, así como las no financieras, con el fin de evitar la legitimación de capitales provenientes de delitos graves y otros.

...