DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE BAJO EL REGIMEN GENERAL
Enviado por carllesoni • 24 de Julio de 2016 • Informes • 470 Palabras (2 Páginas) • 756 Visitas
DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE BAJO EL REGIMEN GENERAL
CASA DE CAMBIO FECHA: …../…../…..
LOS AMIGOS Nº BOLETA: …………………….
DE ROSAURO SALHUA HUAMANI
CLIENTE: DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LA OPERACIÓN (EJECUTANTE) POR EL PRESENTE DOCUMENTO DECLARO BAJO JURAMENTO, LO SIGUIENTE: NOMBRES:……………………………………………… APELLIDOS:…………………………………………………. DOCUMENTO DE IDENTIDAD:……………………………………….. [pic 1][pic 2] NACIONALIDAD: PERUANO EXTRAJERO …………….. ¿Ha cumplido: i) funciones públicas o destacadas o ii) funciones prominentes en una organización internacional en los últimos 5 años? ¿Ha sido colaborador directo de la máxima autoridad de la institución? Si. Si he sido. No. No he sido.[pic 3][pic 4][pic 5][pic 6] Cargo: ………………………………………… nombre institución:………………………….………………………….. Realizo esta operación a favor de:……………………………………………………………………………………………….. |
BENEFICIARIO (PERSONA A FAVOR DE QUIEN SE EFECTUA LA OPERACIÓN): NOMBRES Y APELLIDOS/ RAZON SOCIAL: DOCUMENTO DE IDENTIDAD : ……………………………………… RUC:…………………………………………. REPRESENTACION:…………………………………………………………………………………………………………….. OBJETO SOCIAL:………………………………………………………………………………………………………………… DIRECCION:………………………………………………………………………………………………………………………. TELEFONO:………………………………………………………………………………………………………………………. |
REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRES:…………………………………………….. APELLIDOS:…………………………………………………….. DOCUMENTO DE IDENTIDAD:………………………………………………………………………………………….. NACIONALIDAD:……………………………………………………………………………………………………………… ORIGEN DEL DINERO INVOLUCRADO EN LA OPERACIÓN: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. EL PROPOSITO DE LA RELACION DE A ESTABLECERSE CON EL SUJETO OBLIGADO ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. “AFIRMO Y RATIFICO TODO LO MANIFESTADO EN LA PRESENTE DECLARACION JURADA “ |
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