Ensayo Sobre Llavado De Acivos

El lavado de activos se ha convertido en una problemática que afecta seriamente la economía del mundo, pues éste le ha permitido a las diferentes organizaciones delictivas penetrar en los negocios lícitos escondiendo sus ganancias, lo que ha conllevado a que se distorsione toda la actividad económica y comercial en el mundo, generando con ello una red de corrupción que crece cada día más. Este fenómeno ilegal consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas, aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema dentro del sistema financiero. Este fenómeno ha hecho que grandes empresas surjan en el mercado de manera rápida, sin embargo, han existido algunas en las que el ilícito de sus actividades y la forma acelerada de crecimiento ha sido causal de sospecha para quienes tratan de combatir este “negocio” logrando dar con el cierre de muchas de las mismas(Gerence, 2013).El auge que ha tenido el negocio del lavado de activos en el mundo ha sido significativo y ha marcado la historia económica de algunos países, como lo que ha ocurrido en Colombia. El lavado de dinero se presenta como un delito que aparenta legalidad en sus actividades económicas, implica el operar de este libremente y que los recursos provenientes del mismo circulen sin problema alguno por cualquier país. En la actualidad, el proceso mismo es un crimen separado del delito que produjo el dinero, pues, el lavado de activos se ha examinado desde la perspectiva del negocio del narcotráfico donde se extiende a diferentes modalidades delictivas relacionadas y vinculadas a la criminalidad, eventos no lícitos que generan grandes flujos de dinero y que necesitan ser aparentados como limpios e introducidos en la economía formal entre los que se encuentran: el tráfico ilícito de armas, tráficos de seres humanos, tráfico de órganos, prostitución, pornografía, secuestro, extorsión, delitos contra la administración, terrorismo.

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