LAVADO DE DINERO
Enviado por agrodas • 8 de Mayo de 2015 • 291 Palabras (2 Páginas) • 221 Visitas
Por: Francisco Nectali Rodas L.
En el mes de septiembre del corriente año, la Intendencia de Verificación
Especial (IVE), presento una denuncia por más de mil millones de
quetzales, cometido por 1 3 empresas dedicadas a la importación de
cardamomo.
Lo curioso de este asunto es que dichas empresas no existieron físicamente,
se trata solamente de empresas creadas solo en papel, con la intención
premeditada de blanquear o lavar dinero obtenido de actividades ilícitas.
Según Prensa libre del 23 de septiembre del corriente año, en el Registro
Mercantil aparece como sede social de cuatro de esas compañías la oficina
616 del edificio Aristos Reforma.
En el Registro Mercantil aparece como sede social de otras seis firmas la 10a. avenida 17-83 de
la colonia La Reformita, zona 12.
Que es el lavado de dinero?
El lavado de dinero (también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de
activos, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o legitimación de capitales) es el proceso a
través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas
actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción,
desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, malversación pública,
extorsión, trabajo ilegal y últimamente terrorismo). El objetivo de la operación, que generalmente
se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través
de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema
en el sistema financiero.
Como producto de actividades ilegales, el dinero negro puede ser un indicio de dichas actividades
(la persona tiene una riqueza que no puede explicar). En estos casos, al procedimiento mediante
el cual el dinero negro se hace pasar por dinero obtenido legalmente se le denomina blanqueo
de capitales (lavado de dinero), y su objetivo es hacer que ese dinero tribute y figure oficialmente
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