Mapa Conceptual La Y Ft

La Superintendencia busca ejercer controles sobre las entidades financieras y a su vez vigilancia con el fin de disminuir el riesgo del LA/FT, para que de esta forma haya una mejor y más efectiva regulación sobre aquellas personas y/o entidades que deseen ingresar al sistema financiero con el fin de lavar el dinero que proviene de actividades ilícitas.

Todo esto por la dimensión global que este problema representa en las economías mundiales buscando así que las entidades implementen el SARLAFT como mecanismo para evitar que sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a dineros provenientes de actividades delictivas o para la realización de actividades terroristas, tambiéna ya que la organización es una parte vital en el proceso de reconocimiento en el lavado de activos, siguiendo este proceso se puede detectar y atacar en una fase muy temprana el delito y poder minimizar los riesgos que puedan surgir, una parte que me parece muy importante los planes de capacitación, por que así los funcionarios estarán actualizados de los métodos puedan utilizar los delincuentes y permitir una evaluación de los riesgos que se generen por nuevas modalidades, así mismo el código de ética es una herramienta muy valiosa que por ningún motivo deben dejar de utilizar de utilizar los funcionaros o clientes de alguna entidad

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