Mapa Mental Entidad Financiera

La vinculación del cliente vs la información requerida

ACTIVIDAD SEMANA 1

Amigo Aprendiz:

Iniciando este curso, realizaremos las siguientes actividades que nos

proporcionarán el conocimiento de la los hábitos de pago y respaldo patrimonial

que la persona posee, con este resultado se minimiza el riesgo operativo y

crediticio al iniciar cualquier operación. Adelante, su dedicación y entusiasmo

le proporcionarán el conocimiento para un buen desempeño labora.

A continuación encontrará tres ejercicios en donde se evidenciarán los resultados de

aprendizaje propuestos para esta semana, en el tema de la vinculación del cliente:

1. Haga un cuadro Mapa mental en donde registre la información financiera que

una entidad prestadora de servicios financieros solicita a sus clientes para la

obtención de un producto, debe contener adicionalmente sus características y

vigencia de la misma.

Desarrollo de Nuevas Estrategias Comerciales

© Sena - Centro de Servicios Financieros - 2010

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2. Como en el caso anterior describa la información comercial que un cliente debe

acreditar en una entidad prestadora de Servicios financieros para obtener la

aprobación de un producto.

3. Enumere los canales utilizados por las entidades financieras para obtener y

verificar dicha información, indicando los requisitos que debe cumplir para

obtenerla y las condiciones en que debe conservar toda la información

suministrada por el cliente.

¡Estimado

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