Amigo Aprendiz

TALLER UNIDAD 3

Amigo Aprendiz:

El ejercicio de esta unidad reviste una gran importancia para el desarrollo, crecimiento y permanencia de las entidades en el panorama económico, industrial y comercial, el desarrollo que usted le dé a este caso evidenciara los conocimientos sobre el tema. No dude en Ningún momento convertirlos en acciones, este es un factor esencial de éxito.

Ejercicio 1

Ricardo Alba es un cliente del Banco Monserrate y es propietario de un pequeño supermercado que funciona en la zona influencia de la sucursal donde usted labora, se encuentra vinculado desde hace aproximadamente cinco años al banco, durante este tiempo ha mantenido un promedio en su cuenta corriente de 5 millones de pesos mensuales, y el volumen de consignaciones no supera los 4 millones por mes.

A partir del tiempo, nuestro cliente empieza a incrementar sustancialmente los recursos consignados en su cuenta corriente llegando a cifras de 25 millones de pesos semanales, e inclusive a recibir consignaciones de otras ciudades en las cuales no tienen ninguna actividad económica conocida.

Usted como funcionario deberá tomar el lugar del Gerente por un tiempo, ya que a él lo incapacitaron, así que tendrá que asumir y resolver la situación de Ricardo Alba.

En un informe detallado que deberá enviar al tutor, usted redactará las acciones que realizará frente a la situación, tenga en cuenta algunas de las siguientes preguntas como guía del trabajo que debe realizar (esto no significa que solo tiene que responder las preguntas, usted deberá indicar las acciones que va a tomar): ¿es prudente cancelar la cuenta del cliente?, ¿es necesario avisar a las autoridades?, ¿se debe hacer una investigación de la procedencia del dinero?, ¿se debe llamar al cliente para hablar con él?, ¿ es prudente informar esta situación sin tener certeza de las causas que motivaron estos cambios en la situación financiera del cliente?.

El resultado de su análisis remítaselo a su tutor por el medio y en el plazo establecidos. ¡Éxitos!

Para enviar el documento tenga en cuenta los siguientes pasos:

Dar clic sobre el título del enlace. Taller unidad 3

Dar clic en el Botón de Examinar

Buscar en su disco duro y seleccionar el archivo donde realizo la actividad

Clic en el botón Abrir

Puede enviar algún comentario al tutor, para ello procede a escribirle algo en la opción Comentarios

Si es más de un archivo a enviar, debe hacer clic en adjuntar otro archivo

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