Oficial de cumplimiento
Documentos 1 - 7 de 7
-
Oficial de Cumplimiento
landiny29Oficial de Cumplimiento Introducción El oficial de cumplimiento es un funcionario de nivel gerencial, destinado de supervisar el acatamiento de las normas relacionadas con la prevención de lavado de activos y el financiamiento de delitos. Velar por la obediencia hacia los programas previstos a evitar el cometimiento de estos delitos.
-
Oficial De Cumplimiento
yoooooooooooEl Oficial de Cumplimiento: concepto, clases y requisitos 1. Concepto. El Oficial de Cumplimiento es la persona responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el sujeto obligado (Fuente: www.sbs.gob.pe). Es el funcionario de nivel gerencial encargado
-
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE UAF
cgarciaRED FINANCIERA RURAL CENTRO DE APRENDIZAJE PARA INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS PROGRAMA CURRICULAR PERFIL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INHERENTE DE PREVENCION Y LAVADO DE ACTIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO Quito – Ecuador 2012-2015 A. DATOS INFORMATIVOS - Nombre del Centro: CAMRED Centro de Aprendizaje para Instituciones Microfinancieras - Provincia: Pichincha
-
Acción de cumplimiento oficial.
veronicadayanaAcción de cumplimiento I. Antecedentes Históricos. Respecto al estudio de la acción de cumplimiento, en otras legislaciones denominada “acción por incumplimiento”, el primer antecedente se encuentra en el incomparable Derecho Romano, bajo el nombre de interdictos romanos. Eugene Petit los define como: “Decisiones dadas por el pretor o por el
-
LA GRAN EXCEPCION DE CUMPLIMIENTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA
carlos99992株式会社ナチ常盤 LEÓN DE LOS ALDAMA, GUANAJUATO, 02 DE JUNIO DEL 2017 ASUNTO: EXCEPCION DE CUMPLIMIENTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA. C. ADMINISTRADOR DE LA ADUANA GUADALAJARA, JALISCO P R E S E N T E . El que suscribe C _TAKAHIRO UEZONO__, en mi carácter de representante legal con RFC____UETA7803082U8, de
-
LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS POR EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.
eduard IsmLA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS POR EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. RESUMEN El escenario tecnológico en el que ahora nos encontramos incide en que hoy en día existan actos u operaciones sospechosas de lavado de dinero y activos que fácilmente transfieren grandes cantidades de dinero o valores que
-
Análisis del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 120-SSA1-1994 en la empresa El Pollo Sinaloa
BigpoperINSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE POZA RICA INGENIERÍA INDUSTRIAL 1° “E” “Análisis del Cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 120-SSA1-1994 en la Empresa El Pollo Sinaloa, Sucursal 20 de Noviembre de Poza Rica, Ver.” P R E S E N T A: RODRÍGUEZ GARZA RODOLFO ADRIÁN 166P0209 PROFESORA: MIE. ROCHA