ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SALADINO S.A DE C.V

SALI60206TC7

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

06 DE FEBRERO DE 2016

       En la Ciudad de México a las 12:10 pm del día 6 de Febrero del 2016 se reunieron en el domicilio social de SALADINO S.A DE C.V (la sociedad), los siguientes accionistas con el fin de celebrar una asamblea anual ordinaria de accionistas a la que fueron debidamente convocados: Navarrete, Neri y Gómez, Alan.

    Ambos accionistas se encontraban debidamente representados mediante cartas poder otorgadas en favor de la Lic. Ana Carolina Escobedo Navarro, como apoderada de Navarrete, Neri y el Lic. Gutiérrez, Zahid en representación de Gómez, Alan; acciones de sus representados. En la presente asamblea de accionistas, en la manera expresamente indicada en las cartas poder que se adjuntan a la presente. El Lic. Israel del Moral asistió como invitado.

    En ausencia del presidente y e secretario del consejo de administración de la sociedad , en designación unánime de los presentes, presidio la asamblea la licenciada Ana Carolina Escobedo Navarro, ocupando el cargo de secretario el Lic. Zahid Gutiérrez.

    La presidente en funciones designó escrutador  a el Lic. Israel del Moral, quien aceptando el cargo conferido y en el desempeño de sus funciones formuló lista de asistencia que firmada por los representantes de los accionistas , se adjunta al regato de esta acta, de la cual se desprende que estuvieran representados los siguientes accionistas, por tanto las acciones que enseguida se indican ;

VOTOS Y ACCIONES

 Estando representada el total de acciones en que se divide el capital social, la presidente en funciones declaró legalmente instalada la asamblea, sin necesidad de previa publicación de la convocatoria respectiva, conforme al artículo 188 de la Ley general de sociedades mercantiles.

    A continuación el secretario en funciones dio lectura al orden del día, el cual fue aprobado unánimemente por la  asamblea.

ORDEN DEL DIA

I. Informe del consejo de administración por el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2015, su discusión , aprobación o modificación, según sea el caso.

II. Discusión y aprobación, en su caso del Balance General y de los Estados Financieros de la sociedad practicados por los ejercicios fiscales, terminados el 31 de Diciembre de 2015, previo informe del comisario de la sociedad.

III. Nombramiento, ratificación o remoción en su caso del consejo de administración y comisarios de la sociedad.

IV. Discusión y en su caso aprobación del monto de la reserva legal de la sociedad.

V. Determinación  y en su caso de aprobación, de los emolumentos  para los miembros del consejo de administración y comisarios.

VI. Discusión y en su caso, aprobación sobre el pago de dividendos.

VII. Cualquier otro asunto relacionados con lo anterior.

   Una vez leído el orden del día, la presidente en funciones procedió a tratar los diversos asuntos mencionados en el mismo, en los siguientes términos:

I. Tratando el primer punto del orden del día, la presidente en funciones dio lectura al informe que rinde el consejo de administración, así como de los principales objetivos alcanzados en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015, Informe que fue elaborado en los términos del artículo 172 de la ley general de sociedades mercantiles y en cumplimiento a lo ordenado por el mismo.

Habiéndose estimado satisfactoriamente expuestos y explicados los puntos contenidos en el informe presentado por el consejo de administración y toda vez que cumple con las exigencias de la ley, a que se ha hecho referencia, los representantes de los accionistas por unanimidad de votos tomaron lo siguiente;

ACUERDO

ÚNICO.- Se aprueba el informe rendido por el consejo de administración de la sociedad en relación a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015. Se le otorga un voto de confianza y se revela a los miembros del consejo de administración de cualquier responsabilidad respecto de la operación y la política seguida por la sociedad para dichos ejercicios.

II. Tratando el Segundo Punto del Orden del Día, fueron distribuidas a los representantes de los accionistas copias del Balance General y de los Estados Financieros de la Sociedad practicados para el ejercicio fiscal de 2015, el cual contiene el reporte del Comisario. En dicho reporte el Comisario explicó las políticas contables seguidas, así como la documentación y criterios contables utilizados en la elaboración del Balance General y de los Estados Financieros.

En el mencionado informe, el comisario manifestó que los estados financieros de la Sociedad presentan en todos los aspectos importantes la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015, y los resultados de sus operaciones, las variaciones en su capital contable y los cambios en su situación financiera, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en México.

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