Carpeta De Investigacion

LA CARPETA DE INVESTIGACION COMO BASE PARA LA ELABORACION DE UNA TEORIA DEL CASO.

I. Carpeta de Investigación

Es el contenido de actividades ordenadas por el Agente del Ministerio Público en su carácter de autoridad integradora, consistente en el cúmulo de pruebas recabadas durante la etapa de investigación, que servirán como base para el Fiscal en la elaboración de su teoría del caso, encaminadas a justificar una investigación judicializada ante el Juez de control.

Características de la Carpeta de investigación:

Es totalmente desformalizada;

Se integra a través de actos estratégicos de argumentación;

Sirve para preparar argumentos que han de exponerse ante el Juez de Control;

Concluye en 4 sentidos:

* Solicitud para la formulación de la imputación.

* Archivo temporal o provisional.

* Archivo definitivo.

Criterios de oportunidad

Sólo se dictarán los acuerdos necesarios para sustentar una argumentación o una línea de investigación.

La investigación concluye con la formulación de la acusación.

Carpeta de Investigación sin detenido

Como se integra la carpeta de investigación sin detenido:

Noticia criminal

Acuerdo de inicio

Integración de Ministerio Público, Policías, Peritos

Constitución al lugar de los hechos

Establecimiento de la primera teoría del caso

Búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la teoría del caso.

Acuerdo de determinación.

Carpeta de Investigación con Detenido

La carpeta de investigación con detenido se integra de los pasos siguientes:

Noticia criminal

estando presente el indiciado.

Acuerdo de inicio

Lectura de derechos

Calificación preliminar de la detención

Integración del Ministerio Público, peritos, policías

Constitución al lugar de los hechos

Establecimiento de la primera teoría del caso

Búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la teoría del caso.

Audiencia de conciliación en carpeta de investigación.

Acuerdo de determinación.

Teoría del caso. Definición

La teoría del caso es el instrumento más importante, para organizar nuestro desempeño en el Proceso Penal.

La teoría del caso se define como la estrategia, plan o visión que tiene cada parte sobre los hechos que va a probar. Respecto a la teoría del caso Baytelman y Duce sostienen: “La teoría del caso es, por sobre todas las cosas, un punto de vista. Siendo el juicio penal ineludiblemente un asunto de versiones en competencia ( … ) la teoría del caso es un ángulo desde el cual ver toda la prueba; un sillón cómodo y mullido desde el cual apreciar la información que el juicio arroja, en términos tales que si el tribunal contempla el juicio desde ese sillón, llegará a las conclusiones que le estamos ofreciendo…” El NCPP 2004 considera en el desarrollo del juicio oral la teoría del caso, en el Art. 371.2, estableciendo: “…el Fiscal expondrá resumidamente los hechos objeto de acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron admitidas, posteriormente en su orden, los abogados del actor civil y del tercero civil expondrán concisamente sus pretensiones y las pruebas ofrecidas y admitidas

Finalmente, el defensor del acusado expondrá brevemente sus argumentos de defensa y las pruebas de descargo ofrecidas y admitidas. En el transcurso del Juicio Oral debemos proveer al tribunal de un punto de vista convincente (debemos tener en cuenta que nuestra contraparte lo hará), se debe aportar los medios probatorios idóneos, con nuestra teoría del caso, ya que esa manera el Tribunal no va a adquirir un punto de vista independiente (convicción judicial) y muchas veces imprevisibles para nosotros. Debemos tener en cuenta que toda la actividad que realicen las partes debe ser funcional (se debe tener en cuenta en los exámenes directos, en los contraexamenes y en todos los actos que realicemos dentro de la Audiencia del Juicio Oral) con la teoría del caso planteada, manejar mas de una teoría del caso es perjudicial para el objetivo que se plantee, lo cual no implica la estática dentro del planteamiento, solo ser coherentes con nuestro planteamiento.

Características de la teoría del caso

a) Sencilla. Debemos presentarla con elementos claros, no debemos tratar de sorprender al Juzgador con palabras rebuscadas, ya que corremos el riesgo de que el mensaje no llegue correctamente.

b) Lógica. Se debe guardar coherencia lógica en cada proposición que se maneje, en consonancia con las normas aplicables

c) Creíble. Debe ser presentado como un acontecimiento real. La credibilidad se muestra en la medida que logre persuadir al juzgador.

d) Debe estar sustentada en el Principio de Legalidad. La Teoría del caso al ser un instrumento destinado a la organización denuestro plan dentro del proceso, debe estar basada en el derecho aplicable al caso concreto.

e) Amena y realista.

¿Cómo elaborar la teoría del caso?

La teoría del caso se elabora en forma de relato, es decir contamos con proposiciones. En el caso que se nos presenta debemos tener en cuenta: los hechos relevantes, el derecho aplicable. La ley se encuentra redactada de manera general, se debe identificar los hechos que satisfagan esos datos generales (de la ley), en esa medida son

...