Carpeta De Investigacion

INDICE

• Comparativo entre el Sistema Mixto y el Sistema Acusatorio

• Estructura del Sistema Penal Acusatorio

• Carpeta de Investigación Sin Detenido

CARPETA DE INVESTIGACION SIN DETENIDO

1._ Noticia Criminal

2._Acuerdo de Inicio

3._Integracion de la Trilogía Investigadora

4._Constitucion al Lugar de los Hechos

5._Establecimiento de la Primera Teoría del Caso

6._Busqueda de Elementos de convicción para el perfeccionamiento de la Teoría del caso

7._Acuerdo de Determinación

CARPETA DE INVESTIGACION CON DETENIDO

1._Noticia criminal estando presente el indiciado

• Análisis de los elementos que constituyen la fragancia

• Caso urgente

2._Acuerdo de Inicio

3._Lectura de Derechos

4._Calificacion Preliminar de la Detención

5._Integracion de la Trilogía Investigadora

6._Constitucion al lugar de los Hechos

7._Establecimiento de la Primera Teoría del Caso

8._Busqueda de Elementos de convicción para perfeccionamiento de la

Teoría del caso.

9._Audiencia de Conciliación en Carpeta de Investigación

10._Acuerdo de Determinación

CONCLUSION

• La intervención del policía en el periodo judicial de la Investigación

Comparativo entre el Sistema Mixto y el Sistema Acusatorio

Sistema mixto Sistema Acusatorio

Averiguación Previa Carpeta de Investigación

Pre instrucción Control de Garantías

Ofrecimiento y Admisión de pruebas Fase Intermedia

Desahogo de pruebas, conclusiones y sentencia Juicio Oral

Pliego de Consignación Solicitud para la Formulación de la Imputación

Auto de Plazo Constitucional Auto de Vinculación a Proceso

Cuerpo del Delito Datos que establezcan la existencia del hecho delictuoso

Probable Responsabilidad Probable Comisión o Participación en su Comisión

Declaración Preparatoria Declaración Preliminar

No ejercicio de la Acción Penal Archivo Definitivo

Reserva Archivo Provisional

Estructura del Sistema Penal Acusatorio

Sistema Mixto Sistema Acusatorio

Las etapas son:

• Averiguación Previa

• Pre instrucción

• Instrucción

• Juicio

• Sentencia Las etapas son:

• Fase Preliminar

• Fase Intermedia

• Juicio Oral

Averiguación Previa y Pre instrucción Fase Preliminar

Instrucción (ofrecimiento y admisión de pruebas) Fase Intermedia

Instrucción (Desahogo de pruebas), conclusiones y sentencia Juicio Oral

Fase Preliminar Fase Intermedia Juicio Oral

Fase Preliminar

Carpeta de Control de

Investigación Garantías

Carpeta de Investigación Sin Detenido

La Carpeta de Investigación sin Detenido se integra por 7 pasos elementales que son:

1. Noticia Criminal.

La noticia criminal se obtiene por fuentes formales e informales.

Las fuentes formales de la noticia criminal son: la denuncia y la querella.

Las fuentes informales de la noticia criminal son: denuncia anónima, medios de comunicación, mantas, anónimos, rumores.

¿Quién puede recibir la noticia criminal?

El Ministerio Público y la Policía, en los términos del Artículo 21 Constitucional.

Sólo se podrá iniciar una Carpeta de Investigación cuando se trate de un hecho constitutivo de delito. Cuando sea falta administrativa, sólo se deberá poner a disposición al detenido ante Juez Cívico (Oficial Calificador o Conciliador; Comisarías Administrativas, Juez Calificador, Síndico).

2. Acuerdo de Inicio.

Asignación de número de Carpeta y registro en el Libro de Gobierno.

Fecha, lugar, hora que se inicia la Carpeta.

Datos del denunciante.

Motivos por los cuales se da inicio a la Carpeta de Investigación.

3. Integración de la Trilogía Investigadora.

Ministerio

Público

Policías Peritos

El Ministerio Público es un investigador jurídico.

El Policía es un investigador fáctico.

El Perito es un investigador técnico.

4. Constitución al Lugar de los Hechos

Una vez constituidos al lugar de los hechos, la trilogía investigadora deberá:

• Eliminar fuentes de peligro

• Acordonar y asegurar el lugar de los hechos

• Buscar e identificar indicios

• Fijar, levantar, embalar y asegurar los indicios

• Preservar los indicios

Asimismo, en el lugar de los hechos se pueden realizar entrevistas a los testigos, e identificar quiénes fueron presenciales, y quienes únicamente son de oídas.

Cuando se tome una entrevista, es importante tomar los datos generales del entrevistado por separado, ya que se conservarán en sigilo. Asimismo, es necesario certificar los datos personales

5. Establecimiento de la Primera Teoría del Caso

Toda teoría del Caso contiene los siguientes elementos:

a) Teoría fáctica: narración cronológica de los hechos.

b) Teoría probatoria: Datos de prueba (indicios).

c) Teoría jurídica: hipótesis de Derecho.

6. Búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la Teoría del Caso

En este paso, se señalarán cuáles serán los datos de prueba que puedan robustecer a los ya identificados.

Por ejemplo: en un arma de fuego, se ordena determinados peritajes.

En una grabación, se pide la identificación de voz, ya sea con

peritos o testigos.

Se hacen rastreos y búsquedas en bases de datos

7. Acuerdo de determinación.

El acuerdo de determinación en una carpeta de investigación sin detenido, puede concluir en los siguientes sentidos:

a) Archivo definitivo: se decretará cuando con los datos de prueba se estime que no existió el hecho delictuoso, o dicho hecho no constituye un delito.

b) Archivo provisional: se dictará cuando con los datos de prueba sean insuficientes para sustentar una imputación. En este caso se deja abierta la investigación a efecto de que con posterioridad aparezcan nuevos datos.

c) Criterios de oportunidad

d) Solicitud para la formulación de la imputación: cuando hayan datos que establezcan la existencia del hecho delictuoso, y la probable comisión o participación en su comisión del sujeto.

Carpeta de Investigación con Detenido

1. Noticia criminal estando presente el indiciado

De acuerdo al artículo 16 Constitucional, párrafos quinto y sexto, la Carpeta de Investigación con detenido se podrá iniciar en las hipótesis de flagrancia y caso urgente. Se eliminó la cuasi flagrancia y la flagrancia equiparada.

Para determinar que un hecho es cometido en flagrancia, se deben observar los siguientes puntos:

a) Que exista un hecho delictuoso.

b) Que el sujeto sea detenido al momento de cometer el hecho, o inmediatamente después con persecución material.

c) Que el sujeto sea puesto inmediatamente a disposición del Ministerio Público.

d) Que exista un registro de detención.

Análisis de los elementos que constituyen la flagrancia

Que exista un hecho delictuoso. Es importante diferenciar entre hecho delictuoso y una falta administrativa. También es necesario identificar cuándo es un hecho delictuoso del fuero común, y cuándo es del fuero federal.

Hecho Delictuoso Falta Administrativa

Es de naturaleza penal, es decir se regula en una ley que describe tipos penales. Se regula en un reglamento, en un bando municipal, o en una ley de justicia cívica. Es de naturaleza administrativa.

La sanción puede ser privativa de libertad por tiempos prolongados. La sanción privativa de libertad no es mayor a 36 horas.

Lesión o puesta en riesgo de un bien jurídico del sujeto pasivo (víctima u ofendido) Es una mera infracción que no implica una lesión a un bien jurídico.

Se sanciona una conducta causada. Es de carácter preventivo.

Es importante determinar la intención (dolo) o la imprudencia (culpa) del hecho. Se sanciona al autor, con independencia de su intención o imprudencia.

El sujeto será remitido al Ministerio Público El sujeto será remitido al Juez Cívico, Oficial Conciliador, Comisario, Síndico. (Autoridad Administrativa)

Se tiene que investigar minuciosamente la existencia del hecho. Sólo basta con la probidad del sujeto que sanciona la falta.f

En el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación contempla las hipótesis en las cuales se comete un delito del orden federal.

• Que las leyes federales contemplen tipos penales; por ejemplo: delitos contra la salud, portación de armas de fuego, contrabando,

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