INFRACCIONES Y SANCIONES

                                                                                                                                                                            [pic 1]

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ.

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“RESUMEN”

ELABORÓ:

RODRIGO FAVELA HERNÁNDEZ

MATERIA: INFRACCIONES Y SANCIONES

CD. JUAREZ, CHIH.                                                ABRIL DEL 2021.

En el primer documento que se nos envió, podemos observar principalmente que la carta da una breve introducción del domicilio al cual se le realizará la visita domiciliaria, además de la persona que fue encargada de recibir el aviso y con la cual se corroboro que el lugar era el correcto, también se pude encontrar a quien va dirigida dicha visita domiciliaria, y por último el motivo de la carta. Después encontramos todos los fundamentos legales que puedan aplicarse por dicha carta, los motivos, los involucrados en el acto y como es que este se llevó a cabo, que es lo que se llega a revisar, como es que fue el recorrido de la validación, la petición de documentos necesarios, y el resultado de la visita, terminando con la consecuencia que este último pudiera dar, en este caso fue un embargo precautorio, después se comienza con el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera en el cual se da el fundamento legal y los motivos por los cuales se comienza el procedimiento ya mencionado. En un apartado más se le comenzó a pedir la documentación al socio en cuestión y se comenzó a explicar detalladamente cada uno, en otros hechos podemos encontrar cual es la respuesta de la persona que está siendo afectada por la visita y en el cierre encontramos ya la culminación de la visita, y como es el resultado final con las consecuencias correspondientes para el socio implicado, terminando con las firmas de todos los involucrados.

El orden de visita, en el primer párrafo encontramos quien es el encargado de realizar la carta y los fines por los cuales se realiza, en el párrafo dos encontré los fundamentos legales que aplican a dicha carta, y donde le da la facultad a quien corresponda de poder realizar la visita domiciliaria y el procedimiento administrativo en materia aduanera. En el siguiente párrafo, pude ver que a quien iba dirigida la carta, se le pidió que tuviera a la mano documentos necesarios para cuando se realice la visita en cuestión de contabilidad, documentos que avalen el cumplimiento de las disposiciones fiscales, y además permitir el acceso a las autoridades a las instalaciones. A demás te da el documento por el cual se realiza, en este caso fue por el pedimento 14 71 3176 4015187, y además da el fundamento legal para los días hábiles y las horas en las que pudiera darse la visita.

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