Acta
Enviado por Andreatggbkhk • 29 de Septiembre de 2015 • Ensayos • 764 Palabras (4 Páginas) • 144 Visitas
ACTA No 1.
Reunión Ordinaria de JUNTA DIRECTIVA de
La sociedad COLD LTDA.
En la ciudad de Bogotá D.C., Colombia, siendo las 7:35 p.m. del día 11 de septiembre del año 2015, con previa convocatoria hecha por los socios, se reunieron en la Calle 74 No. 74 – 60 los siguientes miembros de la Junta directiva:
La Doctora ANGELA PATRICIA TOSCANO VALDERRAMA. CC.No:1013.609.541. En condición PRINCIPAL
La Doctora LUZ ADRIANA BERNAL TORRES. CC.No:1023.890.249. En condición PRINCIPAL
El Doctor LUIS ANGEL HIGUERA. CC.: No: En condición PRINCIPAL
La Doctora LADY G. RIOS MACIAS. CC.: No: 1020.776.228. En condición PRINCIPAL.
Para presidir la reunión fue elegido a la Dr(a). ANGELA PATRICIA TOSCANO VALDERRAMA y como secretaria a la Dr(a). LUZ ADRIANA BERNAL TORRES.
A fin de tratar el siguiente orden del día:
- Verificación del quórum.
- Informe de la administración.
- Elección del gerente general y Revisor fiscal.
- Proposiciones y varios.
- Clausura de la Reunión de Junta Directiva.
- Verificación del quórum.
La Doctora Luz Adriana Bernal Torres saludo a los miembros de la Junta y en calidad de Secretaria informa que existe quórum para deliberar y decidir válidamente, ya que se encuentran cada uno de los socios miembros de la junta directiva de COLD LTDA.
- Informe de la administración.
El Doctor Luis Higuera informa que en la actualidad la compañía cuenta con un capital de 200.000.000 de pesos y que aún no se registran ventas, pero que está por cerrarse el contrato de venta de 50 neveras al distribuidor más grande del país DISTRICO S.A. que surte a industrias importantes.
Así que se tomaran medidas para lograr cerrar la venta, posteriormente se realizará una Junta Extraordinaria en la que se tomaran decisiones para consolidar estrategias de mercado para mantener el cliente, y a si mismo lograr más penetración en dicha actividad.
- Elección del gerente general y Revisor fiscal.
Habiendo revisado con anterioridad cada uno de los perfiles de los candidatos a la gerencia general de COLD LTDA. Los cuales eran:
Juanita Ruiz, 28 años, administradora de empresas de la Universidad Sergio Arboleda.
Pedro Pérez, 32 años, Ingeniero industrial de la Universidad de los Andes.
María Sandino, 27 años, abogada de la Universidad Nacional.
Cada uno de ellos con experiencia.
La Dra. Ángela Patricia Toscano Valderrama informó que por unanimidad fue elegido como nuevo Gerente General de COLD LTDA el Ing. industrial Pedro Pérez quien fue escogido por su amplia experiencia en el sector industrial y por ende puede aportar conocimiento y construir buenas relaciones comerciales que podrían garantizar penetración en el mercado. Dicho nombramiento se hará efectivo desde la fecha en que se celebre el contrato laboral.
...