Infiltracion A Las Agencias Gubernamentales

INFILTRACION EN LAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE AMBITO POLITICO

Es indiscutible que las actividades que llevan a cabo las organizaciones criminales o la delincuencia organizada, requieren en su mayoría ser clandestinas, es decir, ser ocultas a la luz de las autoridades, de no ser así, por lógica no se efectuaría y esto es así porque los recursos que se generan y las ganancias que se obtienen son consideradas operaciones de procedencia ilícita o de carácter delictivo, es decir, que no pueden ser introducidas estas ganancias legalmente a cuentas bancarias, a constituir empresas legales o simplemente a intercambiar su dinero por productos, bienes o servicios; es por ello que estas ganancias ilegales ocupan ser intercambiadas con recursos y operaciones lícitas, es decir legales.

La estructura de cualquier organización criminal se basa en su dirección, administración financiera y capacidad de operación, es decir su dirección y administración son pilares fundamentales, la capacidad de operar es el riel o engranaje que hace que se mueven las otras dos. Podemos decirlo de la siguiente manera:

 "La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando, y esta estructura opera en forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a la célula que la integran;

 Alberga una permanencia en el tiempo, más allá de la vida de sus miembros;

 Tiene un grupo de sicarios a su servicio;

 Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y el anterior hay dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos), y

 Opera bajo un principio desarrollado de división del trabajo mediante células que sólo se relacionan entre sí a través de los mandos superiores".

Podemos decir que existen diferentes niveles en que opera la delincuencia organizada en la corrupción de funcionarios públicos o en la en administración de sus miembros externos, siendo estos los más relevantes:

 1er Nivel: Cohecho (Soborno)

 2do Nivel: Actos continuos de soborno ("En nómina")

 3er Nivel: Infiltración en las Agencias Gubernamentales

 4to Nivel: Infiltración en las Agencias Gubernamentales (Alto Nivel)

 5to Nivel: Infiltración en el Ámbito Político

OPERACIÓN FINANCIERA DEL NARCOTRAFICO

La delincuencia organizada debe de contar con una base sólida en sus operaciones financieras, es decir tener la capacidad de trasladar sus recursos y ganancias de manera discreta e inteligente, ya que de ellos depende la organización.

La estructuración de las organizaciones y sus operaciones dependerán de acuerdo a las necesidades del cártel, no sigue un patrón específico, pues, ante todo, es una organización criminal y, por tanto, clandestina. No obstante, es posible, tras la observación, afirmar que tiene la siguiente distribución, más o menos aproximada:

Los gestores financieros, administrativos y contables del cártel, estos trabajan directamente bajo la dirección de los jefes del cártel, y manejan las cuestiones financieras, para lo cual requieren de un consejero financiero, que es el comisionista.

Los comisionistas son hombres que operan hacia fuera del cártel, y cuya función, como ya se dijo, consiste en asesorar a los jefes de esta organización sobre el empleo más eficaz de las ganancias de acuerdo a la circunstancia histórica del momento.

Los cambistas, que son quienes normalmente fungen como prestanombres para legitimar la existencia de las ganancias.

El dinero se vuelve disponible para el traficante y drogas que vive y trabaja en el exterior, o puede ser confiado en beneficio de un narcotraficante domestico mediante una transferencia bancaria inversa los fondos que fluyen de regreso al país de origen pueden ser incluso disfrazados como prestamos evadiendo asi los impuestos sobre la renta

Mas que usar un lavador profesional, el narcotraficante puede adquirir control de su propio banco, trata con un banco corrupto, establecer una fachada tal como un casino, una

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