Ley contra el lavado de dinero
Enviado por 3anailil1 • 11 de Junio de 2015 • Prácticas o problemas • 609 Palabras (3 Páginas) • 200 Visitas
ley contra el lavado de dinero
1. ¿Qué personas deben presentar la información de actividades vulnerables?
Aquellas que lleven a cabo actividades vulnerables; señaladas en la ley.
Fundamento legal: Artículos ( 113 kB) 17 y 23 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
2. Al percibir rentas por bienes inmuebles ¿se realizan actividades vulnerables conforme la Ley contra el lavado de dinero?
Sí, siempre que el monto mensual sea mayor a 103,930 pesos, debe presentarse un aviso al SAT cuando el monto mensual sea igual o superior a 207,879 pesos. Antes debe realizarse el alta o registro.
Fundamento legal: (Descarga de archivo word 113 kB) Artículo 17, fracción XV, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada el 17 de octubre de 2012.
3. ¿Cuándo deben presentarse los avisos de las actividades vulnerables?
El primer aviso, a más tardar el 17 de noviembre sobre las operaciones efectuadas del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2013.
Los posteriores, deben presentarse mensualmente a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que se realizó la operación.
Fundamento legal: (Descarga de archivo word 113 kB) Artículo 23 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
4. ¿Quiénes están obligados a presentar los avisos de la Ley contra el lavado de dinero?
Los contribuyentes que lleven a cabo actividades vulnerables; por ejemplo, los representantes legales de casinos y de lugares de apuestas, los fedatarios públicos, los agentes aduanales, los corredores y agentes inmobiliarios, las agencias de autos nuevos y usados, las agencias que prestan servicios de blindaje, entre otros.
Fundamento legal: Artículo 18 de la ( 131 kB) Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Artículo 13 del ( 31 kB) Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
5. Si durante el mes no se realizaron operaciones, ¿qué información deben presentar las personas registradas por actividades vulnerables?
Un informe que sólo mencione los datos de identificación de quien realice la actividad
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