ACTA ASAMBLEA

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EMPRESA REGIONAL “AGUAS DEL TEQUENDAMA E.S.P. S.A.” –ARTICULO 33 ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN No. 2027 DE 2006- REUNIÓN CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2009 – LOTERÍA DE CUNDINAMARCA

En la Ciudad de Bogotá D.C. a los treinta y un (31) días del mes de Marzo de Dos Mil Nueve (2009), siendo las nueve y treinta de la mañana (9:30 AM) se reunió en las instalaciones de la Gerencia de la Lotería de Cundinamarca, la Asamblea Universal de Socios de la Empresa Regional “Aguas del Tequendama S.A. ESP.”, quien se constituyo en Asamblea General de Accionistas, de acuerdo a la fecha fijada por la Junta Directiva y convocatoria realizada mediante oficio dirigido por el señor Gerente, la cual es representada por las siguientes personas: Dr. CARLOS GABRIEL GARCÍA PRIETO en su calidad de delegado del señor Gobernador de Cundinamarca según Decreto Departamental No. 00334 del XX de Marzo de 2009; Dra. MARÍA CLAUDIA OSORIO BOHÓRQUEZ, en representación del Gerente de La Empresa de Licores de Cundinamarca, presenta poder; Dr. FELIPE VÁSQUEZ en representación del Gerente de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa, presenta poder; Dr. JOSE GUSTAVO MORENO PORRAS en su calidad de Alcalde del Municipio de La Mesa – Cundinamarca, el Dr. CARLOS BARBOSA MALAVER en su calidad de Alcalde de Anapoima – Cundinamarca, y el Ingeniero José Agustín Cortés Gómez, Gerente de la Empresa. Seguidamente el Dr. JOSE GUSTAVO MORENO PORRAS, propone designar al Doctor CARLOS GARCÍA PRIETO, como Presidente de la Asamblea en cumplimiento de lo estipulado en el Artículo 30 de los Estatutos de la Empresa, propuesta que fue aprobada por unanimidad por los Accionistas que en ese momento representaban el 100% de las acciones suscritas. De igual forma se propone designar a la Doctora MARÍA CLAUDIA OSORIO BOHÓRQUEZ, como Secretaria de la Asamblea, proposición que se acoge por unanimidad. En este estado de la reunión, el señor Presidente de la Asamblea solicita a la Secretaria, que dé lectura al Orden del Día propuesto en la convocatoria, así: 1.Llamado a lista y verificación de quórum. 2. Puesta en consideración y Aprobación del Orden del día. 3. Presentación y aprobación del informe de gestión del Gerente. 4. Presentación del Informe del Revisor Fiscal. 5. Presentación y aprobación de los estados financieros de la Empresa a 31m de diciembre de 2009 y 6. Proposiciones y varios. Al primer punto el Doctor Carlos Gabriel García Prieto, realiza el llamado a lista, verificando la presencia de cinco de los cinco Accionistas de la Empresa, es decir que se cuenta con el 100% de asistencia, conformándose Quórum para deliberar y decidir, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 35 y 36 de los Estatutos de la Empresa. Al segundo punto se puso en consideración de los Accionistas el orden del día antes leído, el cual fue aprobado por unanimidad. Al tercer punto el señor Gerente presenta con ayuda de video beem, el Informe de Gestión del año anterior, para lo cual parte del Informe de Empalme, justificando este hecho, en su intervención como Gerente solo a partir del 01 de enero de 2009. Este Informe se anexa y forma parte integral de la presente Acta. Una vez terminada la presentación, se pone a consideración de la Asamblea General de Accionistas para su aprobación, ante lo cual la Doctora María Claudia Osorio Bohórquez plantea dos observaciones: Cuales son los requisitos mínimos para que la Empresa entre a operar los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo y si existen certificar que la Empresa Regional Aguas del Tequendama los cumple; el Gerente responde que el único requisito es que su naturaleza jurídica sea Empresa de Servicios Públicos, sin embargo se compromete a confirmar mediante concepto especializado esta condición. Recomienda la Doctora Osorio, que se revise el Acta de Empalme, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad que regula este tipo de actos para empleados de nivel directivo. Con estas observaciones, el señor Presidente pone en consideración de la Asamblea el Informe de Gestión presentado por el Gerente, el cual fue aprobado por unanimidad. Al cuarto punto del orden del día el Doctor JOSÉ ÁNGEL SIERRA GÓMEZ, Revisor Fiscal de la Empresa, rinde su informe,

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