ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
Enviado por luiscachis10 • 4 de Enero de 2020 • Resúmenes • 618 Palabras (3 Páginas) • 89 Visitas
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
Extracto de los puntos más sobresalientes para efectos
De auditoria, de las Asambleas de Accionistas
Celebradas durante 2018 (año a revisar)
Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada
El 28 de marzo de 2018 (año a revisar)
1. Se reconocieron y aprobaron los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 (año anterior).
2. De las utilidades obtenidas en el ejercicio 2017 (año anterior), con importe total de $964,000.00 se aprobó la siguiente aplicación.
a) Para incremento de la reserva legal $ 49,000.00
b) Para pago de dividendos 300,000.00
c) Remanente a disposición de la Asamblea 615,000.00
Suma $964, 000.00
El dividendo se pagara contra el cupón No. 1, correspondiendo a la cantidad de $ 150 por cada acción de $ 1,000.00 de valor nominal (15% de dividendos por acción)
3. Se ratificaron los nombramientos de Consejeros para el año 2018 (año a revisar) y se autorizaron por concepto de honorarios la cantidad de $ 1,500.00 a cada consejero por cada asistencia a Junta de Consejo.
4. Se ratificó el nombramiento de Comisario y se autorizó un honorario para el mismo de $ 15,000.00.
Asamblea extraordinaria de Accionistas celebrada
El 30 de junio de 2018 (año a revisar)
El punto único de la orden del día fue relativo al aumento de $ 500,000.00 en el Capital Social, para dejarlo en $ 3, 000,000.00 que fue aprobado.
Como consecuencia de lo anterior se modificó el artículo relativo de la Escritura Constitutiva (artículo numero 3) para dejarlo adecuado a la decisión anterior.
ESCRITURA CONSTITUTIVA
Extracto de los principales artículos de la Escritura Constitutiva, que tiene especial importancia para efectos de auditoria.
La fecha de la Escritura Constitutiva es el 15 de febrero de 2016
Art. 1 Nombre y duración. La sociedad denominada “Corporación Fabril”. S.A. y su duración será indefinida.
Art. 2 Objeto. La sociedad tiene por objeto la fabricación, compra y venta de mobiliario para oficinas.
Art. 3 Capital Social. El capital social es de $ 2, 500,000.00 representado por 2.500 acciones comunes al portador, de $1,000.00
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