Acta Constitutiva

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las ____ horas del día ___de __ del año _____, se reunieron en _______________, que es el domicilio social de la sociedad mercantil denominada __________________, la totalidad de los accionistas de la misma, con objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Concurrió a esta Asamblea el señor __________________, Comisario de la Sociedad.

Fungió como Presidente de la Asamblea el señor __________________, Administrador Único de la Sociedad, en términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Por acuerdo de los accionistas presentes, el señor __________________, procedió a realizar el escrutinio tendiente a corroborar la asistencia del ciento por ciento de los socios de __________________., a esta Asamblea, recabando la firma de los asistentes en términos de la siguiente

LISTA DE ASISTENCIA

ACCIONISTA ACCIONES VALOR FIRMA

__________________ 25,000 $25,000.00 ____________________

__________________ 25,000 $25,000.00 ____________________

TOTAL 50,000 $50,000.00

Luego de examinar y confrontar el Libro de Registro de Acciones y la composición accionaria de la sociedad, el señor __________________, certificó que se encuentra presente en la Asamblea el 100% ciento por ciento de los accionistas, titulares de la totalidad de acciones en que se divide el capital social de la sociedad __________________.

Los accionistas presentes expresaron su beneplácito para que esta Asamblea fuera presidida por el señor __________________ quien nombró como Secretario de la misma, con la anuencia de los accionistas presentes al señor __________________, quien aceptó el cargo conferido.

En virtud del resultado del escrutinio, del que se desprende que se encuentra representado en esta asamblea el ciento por ciento del capital social, el Presidente declaró legalmente instalada la ASAMBLEA como TOTALITARIA que es, sin que haya sido necesaria publicación alguna de su convocatoria en términos de lo que dispone el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, resultando por tanto válidos todos los acuerdos que en ella se tomen.

Acto seguido, el Secretario procedió a dar lectura al siguiente

ORDEN DEL DÍA

I.- Revocación de los poderes generales conferidos al señor __________________.

II.- Nombramiento del señor __________________, como nuevo Administrador Único de la sociedad.

III.- Asuntos generales, nombramiento de delegados especiales para la protocolización de esta Asamblea.

Después de deliberar acerca del contenido del orden del día, los accionistas presentes por unanimidad de votos lo aprobaron, procediendo a su desahogo en los siguientes términos:

PUNTO I.- Revocación de los poderes generales conferidos al señor __________________.

En el desahogo del punto numero I (uno romano) del orden del día, se le comunico al señor __________________, la revocación total y absoluta del PODER GENERAL para PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DOMINIO, PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO Y PARA OTORGAR PODERES GENERALES Y REVOCARLOS que le habían sido conferidos desde la constitución de la sociedad en los términos que la propia escritura constitutiva de la sociedad lo menciona, el de la voz señor __________________, jamás ejerció dicho poder, ni facultad alguna de las mencionadas, motivo por el que solicitaba se le revocara dicho poder, para todos los efectos legales consiguientes, por lo que de así determinarse por la Asamblea, se obligó a no ejercer dicho poder, a partir de esta fecha, aceptando en sus términos la revocación correspondiente.

Acto seguido los accionistas sometieron a votación el presente punto, tomando por unanimidad de votos el siguiente

A C U E R D O:

TERCERO.- Siendo las ____ horas del día _____ de ____ del año ____, la Asamblea General de Accionistas de __________________., revoca para todos los efectos legales a que haya lugar, todos y cada uno de los poderes conferidos al señor __________________, en el momento de constituirse la sociedad, en los términos a que se refiere la escritura pública Número _____, de fecha ___ de ____ del año ____, otorgada ante la fe del Notario Número ____ del Distrito Federal, Licenciado _________. Poderes generales que comprendían facultades para PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DOMINIO, PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO Y

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