Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La Ley tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con la Ley diversas actividades no financieras son consideradas vulnerables, entre otras, los juegos, concursos y sorteos, la compra venta de bienes inmuebles, vehículos (aéreos, marítimos y terrestres), joyas, obras de arte, tarjetas de prepago; así como ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios, en virtud de lo anterior, quienes realicen las citadas actividades deberán presentar Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objetivo de identificar las operaciones riesgosas. Al respecto, la Ley faculta a la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar actos de verificación y supervisión, así como para imponer multas a aquellos que presenten de forma extemporánea o no presenten los Avisos correspondientes.

Institución a quien aplica Ordenamiento

Actividades Vulnerables

(Actividades y Profesiones No Financieras ) Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Actividades Vulnerables

(Actividades y Profesiones No Financieras ) Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Tipificación de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de terrorismo y su financiamiento

Concepto Artículo

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

—Lavado de Dinero— Artículo 400 Bis del Código Penal Federal

Terrorismo y su financiamiento Artículo 139 del Código Penal Federal

Terrorismo Internacional y su financiamiento Artículo 148 Bis del Código Penal Federal

Fundamento legal del régimen de prevención, detección y reporte de operaciones posiblemente vinculadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de terrorismo y su financiamiento

Institución a quien aplica Ordenamiento Artículo

• Instituciones de Crédito

• Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES)

Ley de Instituciones de Crédito

Artículo 115

• Instituciones de Crédito

• SOFOLES

• Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES)

• Entidades reguladas

• Entidades no reguladas

• Casas de Cambio,

• Almacenes Generales de Depósito

• Arrendadoras Financieras

• Empresas de Factoraje Financiero

• Transmisores de Dinero

• Centros Cambiarios Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

Artículo 87-D Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas (SOFOMES E.R.):

Artículo 95

• Casas de Cambio,

• Almacenes Generales de Depósito

• Arrendadoras Financieras

• Empresas de Factoraje Financiero

Artículo 95 Bis

• Transmisores de Dinero

• Centros Cambiarios

• Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades No Reguladas (SOFOMES E.N.R.)

• Casas de Bolsa Ley del Mercado de Valores

Artículo 212

• Instituciones de Seguros

• Sociedades Mutualistas de Seguros Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros

Artículo 140

• Instituciones de Seguros

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