MODELO DE PREVENCION DE DELITOS EMPRESA FALAFERIA S.A.
Enviado por nico214 • 30 de Diciembre de 2017 • Documentos de Investigación • 784 Palabras (4 Páginas) • 444 Visitas
MODELO DE PREVENCION DE DELITOS
EMPRESA FALAFERIA S.A.
DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE: LEY 20.393.
Asignatura: Derecho Empresarial
Nombre docente: Sara Quero Bilbao
Integrantes de grupo:
- Hernán moya Hood
Contador auditor, sede Santa Isabel, Santiago.
- Vanessa Troncoso Uribe
Ing. En adm. Empresas Sede Puente Alto, Santiago.
- Julián Hernández huenuman
Ing. En adm. Empresas Sede Santa Isabel, Santiago.
AGRUPACION B
Introducción
Procederemos a realizar modelo de prevención de delitos, que establece la ley 20.393.
Esta ley se enmarca dentro de muchas otras que existen en el mundo para prevenir lavado de activos, cohecho, financiamiento terrorista; en nuestro país existe la unidad de análisis financiero (UAF).
La UAF emite constantemente circulares y dicta cursos online para que las empresas como Falaferia S.A. Puedan aplicar dichos modelos de manera práctica y eficiente detectando a tiempo actos ilícitos que puedan llevar a infringir la ley 20.393., fiscalizando y aplicando multas desde 200 a 2000 utm.
Las personas jurídicas de acuerdo a la ley mencionada pueden ser procesadas por actos ilícitos y tener sanciones tales como, la disolución de la persona jurídica, prohibición de realizar actos y contratos con el estado, pérdida de beneficios fiscales, las personas jurídicas no serán responsables si el delito es cometido por personas naturales para beneficio propio.
Ventajas de establecer un modelo de prevención de delitos
- Al poseer un modelo de prevención de delitos se puede obtener la exención de responsabilidad de la persona jurídica en caso de ser imputados por estos hechos.
- Ayuda a prevenir hechos delictuales en la empresa.
- Mejora la imagen de la empresa al estar preocupada que no ocurran ilícitos en la empresa.
- Mejoran la ética y las buenas costumbres dentro de la empresa.
- Ejercer actividades mercantiles con tranquilidad y dar seguridad a sus clientes.
Prospecto de implementación de modelo de prevención de delitos
(De acuerdo al artículo 4 de la lay 20.393)
A continuación detallamos los pasos para implementar modelo de prevención de delitos.
Primer paso:
Designar encargado de prevención de delitos.
La persona elegida para este cargo será designada por el directorio de la empresa falaferia s.a., que deberá ser persona de confianza directa del gerente general de la empresa. (Idealmente una persona que maneje las finanzas de la empresa).
Segundo paso:
Definición de medios y facultades del encargado de prevención.
El encargado de prevención de delitos cumplirá con el procedimiento indicado con las facultades otorgadas,
Ejemplo de algunos medios:
Implementar sistemas de comunicación entre funcionarios de falaferia s.a., lo que permitirá el conocimiento de cualquier actividad sospechosa dentro de la empresa.
La información de cada funcionario tiene carácter de confidencial, tanto respecto de quien entrega la información y la información entregada.
Para este propósito se pueden agregar casillas de correo, recibir a funcionarios de falaferia s.a. Previa cita a entrevista, seguimiento de información entregada y evaluar si es necesario reportarla como delito tipificado en la ley 20393.
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