Acta de asamblea extraordinaria de Copy-Maq, S.A. de C.V

En Ecatepec de Morelos Estado de México, Siendo las 11:02 (Once horas con dos minutos) del día catorce de Octubre del año dos mil ocho (14/10/2008) Se reunieron los señores Socios Accionistas de la empresa COPY-MAQ PROVEEDOR DEL ARTICULOS DE OFICINA, COPIADORAS Y COMPUTO S.A. DE C.V. con el objeto de Celebrar una Asamblea General Ordinaria, para la cual fueron oportunamente convocados por el consejo directivo de la asociación----------------------------------

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-----Presidio la asamblea la C MIRIAM HERNANDEZ ALVAREZ en su carácter de Representante Legal y actúo como secretario el señor ANDRES ABRAHAM CABRERA MADRID ----------------------

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A continuación el Presidente designo como escrutador a la C GUADALUPE VERONICA HERNANDEZ GUTIERREZ quien después de aceptar su cargo procedió a levantar la lista de asistencia de los presentes manifestando posteriormente que se encontraba la totalidad de los socios activos -------------------------------------------------------------------------El Presidente de la asamblea en vista del informe del escrutador y en virtud de haberse convocado oportunamente a los asociados en términos de la Escritura Constitutiva de la asociación , declaro legalmente instalada la asamblea y validos los acuerdos que en ella se tomen, de conformidad con la convocatoria que fue hecha con anterioridad a esta asamblea y con la asistencia del cien por ciento de los asociados.--------------------------------------------------- -----A Continuación el secretario dio lectura a la siguiente: -------------------------------------------------------------------------ORDEN DEL DÍA----------------------------------I.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA ----------

---------II.- RENUNCIA DEL CARGO DE PREPRESENTANTE LEGAL Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO REPRESENTANTE LEGAL ------------------- --------III.- ASUNTOS GENERALES---------------------------------- La anterior orden del día fue aprobada por los accionistas presentes, pasando a deshogarse en la siguiente forma.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERO.- En relación con el primer punto de la orden del día, el Representante Legal de la Empresa Denominada COPY-MAQ PROVEEDOR DEL ARTICULOS DE OFICINA, COPIADORAS Y COMPUTO S.A. DE C.V. informa a todos los presentes que en este acto renuncia a su mas entero perjuicio del cargo que venia desempeñando como representante legal, En virtud de no disponer de tiempo para dedicarle a la asociación ha decidido separarse y renunciar al cargo de Representante Legal que venia desempeñando en la Asociación -

----- SEGUNDO.- En cuanto al segundo punto de la orden del día, Los accionistas aceptan la renuncia formulada por La C MIRIAM HERNANDEZ ALVAREZ y Designa como Nuevo Representante legal de la Empresa COPY-MAQ PROVEEDOR DEL ARTICULOS DE OFICINA, COPIADORAS Y COMPUTO S.A. DE CV. Al C ANDRES ABRAHAM CABRERA MADRID, Quedando de acuerdo que las acciones que detentaba la anterior Representante Legal pasen a manos del Señor ANDRES ABRAHAM CABRERA MADRID, El cual en este acto obtiene el mayor porcentaje de las acciones considerándose en este acto como el socio mayoritario de las acciones de la empresa COPY-MAQ PROVEEDOR DEL ARTICULOS DE OFICINA, COPIADORAS Y COMPUTO S.A. DE C.V. -------------------------En virtud de lo antes expresado, El nuevo representante legal el SEÑOR ANDRES ABRAHAM CABRERA MADRID, Y por unanimidad de votos se toma los siguientes acuerdos. -------------------------I.- Se acepta la separación de la C MIRIAM HERNANDEZ ALVAREZ Como miembro de la asociación y --------------------

------II.- Se acepta como nuevo socio a la C GUADALUPE VERONICA HERNANDEZ GUTIERREZ -------------------------------------Acto

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