SELECCIÓN Y COMUNICACIÓN

NORMA 7- SELECCIÓN Y COMUNICACIÓN

Esta parte de las normas es muy importante para el control en las Aduanas.

La OMA busca proporcionar indicadores de riesgo e inteligencia mediante los ARNs (Análisis de Riesgos Normalizados) las cuales cumplen esa función.

Estos análisis constan de cinco indicadores de riesgo a considerar las cuales son:

Modo de transporte

Recaudación de ingresos

Drogas y derivados

Seguridad

Otras prohibiciones y restricciones

Estos indicadores con el fin de detectar infracciones de Aduanas, estos indicadores tienen varios encabezamientos como identificación de país de alto riesgo, lista de mercancías peligrosas que pueden utilizarse potencialmente en un ataque terrorista y otros cuatro encabezados más que son actualizados periódicamente.

La OMA cuenta con una manual, específicamente de infracciones contra la propiedad intelectual que se le hace llegar a los funcionarios de las Aduanas, donde se encuentran diecisiete indicadores para determinar la piratería y falsificación. La organización busca frenar estas dificultades del comercio por eso coordina con las aduanas estas normas para que todas sepan y logren detener estos malos actos.

Perú

En el Perú la SUNAT tiene una lista de mercancías restringidas y prohibidas para el comercio con el fin de ayudar y no exponer riesgo alguno, existe el VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior) que autoriza mediante certificaciones para el ingreso, tránsito y salidas de mercancías.

Norma 7 – Selección y comunicación

Las Administraciones Aduaneras deberán realizar la selectividad y evaluación conjunta;

deberán utilizar criterios de selección estandarizados, así como también mecanismos

compatibles de comunicación o/y de intercambio de información. Estos elementos serán útiles

para el futuro desarrollo de un sistema de reconocimiento mutuo de controles.

7.1. Estrategia mundial de la OMA sobre Información e Inteligencia

El capítulo IV de la Estrategia Mundial de la OMA sobre Información e Inteligencia contiene

disposiciones para el Análisis Estandarizado de Riesgo Normalizados. Este análisis es una parte

importante del trabajo de inteligencia y proporcionan indicadores de riesgo a los agentes aduaneros

para que puedan seleccionar y analizar mercaderías y transportes.

7.2. Documento de la OMA sobre Análisis Estandarizado de Riesgo

El documento de análisis estandarizado de riesgo contiene cinco grupos de indicadores de

riesgo. Estos grupos (medio de transporte; protección impositiva; drogas y precursores; seguridad;

otras prohibiciones y restricciones) establecen los criterios estandarizados de selección. Además, los

grupos están subdivididos en varios capítulos de indicadores de riesgo que son actualizados

periódicamente.

7.3. Documento Indicador General de Alto Riesgo de la OMA

El documento indicador general de alto riesgo de la OMA contiene los indicadores que establecen CADRE DE NORMES SAFE DE L’OMD

los criterios de selección para que las Administraciones Aduaneras detecten los delitos aduaneros. Los

temas que figuran en el documento son: detalles de los manifiestos de los transportistas; identificación

de países de alto riesgo; mercaderías y transportes que pueden indicar condiciones de alto riesgo;

mercaderías de alto riesgo utilizadas para el ocultamiento; lista de mercaderías peligrosas que pueden

utilizarse en un ataque terrorista; y factores que puedan reflejar un alto riesgo, como por ejemplo

contenedores, importador/exportador y cargador. Estos indicadores también se actualizan

periódicamente.

7.4. Manual de la OMA sobre Indicadores de Riesgo para agentes

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