Acta De Asamblea

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES LTT, S.A. DE C.V., CELEBRADA EL DIA 23 DE ENERO DE 2013.

En la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 12:00 horas del día 23 DE ENERO DE 2013., se reunieron en el Décimo Sexto piso del domicilio ubicado en Calle Santa Isabel entre Santa Bárbara y Tres islas No. 345 Colonia paraíso del sol, los señores accionistas de TRANSPORTES LTT, S.A. de C.V., con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas a la cual fueron previamente convocados mediante convocatoria publicada en el periódico "El Sudcaliforniano" el día 5 DE NOVIEMBREDE 2012.

Por designación unánime de los presentes, presidió la Asamblea el Lic. LEONOR TALAMANTES TALAMANTES y actuó como Secretario, el Lic. Manuel Velasco Velázquez, quien desempeña este cargo en el consejo de administración. Se encontraba así mismo presente el Comisario de la Sociedad, el C.P. AMAYRANY ORTIZ REYES.

El Presidente de la Asamblea designó Escrutador al Lic. IVAN GONZALEZ REDONDO, quien después de aceptar su designación procedió a realizar el escrutinio correspondiente, determinando que se encontraba representado el 100% del capital social de la empresa, con base en la lista de asistencia que, firmada por el Escrutador, se agrega al apéndice de la presente acta como Anexo "I".

En vista del dictamen anterior, el Presidente de la Asamblea con fundamento en los Estatutos Sociales y en el Artículo 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declaró legalmente instalada la Asamblea y legítimamente constituida, toda vez que se reunía el quórum estatutario.

En uso de la palabra el escrutador informó a la Asamblea que se había cerciorado de la observancia de lo dispuesto por el Artículo 22 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, en relación a la puesta en disposición de los representantes de los accionistas de los formularios elaborados en base a tal Artículo.

Acto seguido, el Presidente de la Asamblea solicitó al Secretario diera lectura al siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.- Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a los que hace referencia la fracción IV (cuatro romano) del artículo 28 (veintiocho)de la Ley del Mercado de Valores, respecto a la marcha de los negocios de la Sociedad durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, mismos que incluyen: (i) los estados financieros de la Sociedad correspondientes a dicho ejercicio social; (ii) los informes anuales sobre las actividades del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad a los que se refiere el artículo 43 (cuarenta y tres) de la Ley del Mercado de Valores; y (iii) el informe del Director General de la Sociedad en términos de la fracción XI (once romano) del artículo 44 (cuarenta y cuatro) de la mencionada Ley del Mercado de Valores.

II.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2012, previo el Informe del Comisario.

III.- Aplicación de resultados.

IV.- Nombramiento o confirmación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, Director General y determinación de sus emolumentos.

V.- Nombramiento o confirmación en su caso, de los miembros que integran el Comité Ejecutivo de la Sociedad.

VI.- Nombramiento o confirmación en su caso, de la persona que habrá de presidir el Comité de Auditoria y el Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad.

VII.- Remoción del actual comisario y Nombramiento de la persona que habrá de ocupar en su lugar el puesto a partir de este acuerdo en la Sociedad.

VIII.- Propuesta, discusión y aprobación, en su caso, respecto del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias durante el ejercicio social que concluirá el 31 de diciembre de 2012.

IX.- Propuesta, discusión y aprobación, en su caso, respecto de la designación de delegados especiales que formalicen los acuerdos adoptados en la Asamblea. Aprobado por unanimidad el anterior Orden del Día, se procedió a su desahogo.

X. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a los que hace referencia la fracción IV (cuatro romano) del artículo 28 (veintiocho)de la Ley del Mercado de Valores, respecto a la marcha de los negocios de la Sociedad durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, mismos que incluyen: (i) los estados financieros de la Sociedad correspondientes a dicho ejercicio social; (ii) los informes anuales sobre las actividades del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad a los que se refiere el artículo 43 (cuarenta y tres) de la Ley del Mercado de Valores; y (iii) el informe del Director General de la Sociedad en términos de la fracción XI (once romano) del artículo 44 (cuarenta y cuatro) de la mencionada Ley del Mercado de Valores.

En desahogo del Primer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea leyó a los señores Accionistas los informes a los que hace referencia la fracción IV (cuatro romano) del artículo 28 (veintiocho)de la Ley del Mercado de Valores, respecto a la marcha de los negocios de la Sociedad durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, mismos que incluyen: (i) los estados financieros de la Sociedad correspondientes a dicho ejercicio social; (ii) los informes anuales sobre las actividades del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad a los que se refiere el artículo 43 (cuarenta y tres) de la Ley del Mercado de Valores; y (iii) el informe del Director General de la Sociedad en términos de la fracción XI (once romano) del artículo 44 (cuarenta y cuatro) de la mencionada Ley del Mercado de Valores.

Asimismo, hizo una explicación concreta y minuciosa de la política seguida en el manejo de la Sociedad, así como de los principales proyectos existentes de la misma.

Un ejemplar de toda esta documentación, se agrega al apéndice de esta Acta como Anexo "II".

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

I.1 Se aprueba los informes a los que hace referencia la fracción IV (cuatro romano) del artículo 28 (veintiocho)de la Ley del Mercado de Valores, respecto a la marcha de los negocios de

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