Acta de Constitución de sociedad anónima cerrada

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

EN LA CIUDAD PUCALLPA A LOS 20 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 2011, SIENDO LAS 10.A.M, SE REUNIERON LOS SEÑORES, LIC. ADM. NÉSTOR AUGUSTO VÁSQUEZ JIMÉNEZ, PERUANO IDENTIFICADO CON DNI N°42689553, Y LA SEÑORA LAURA NORA JIMÉNEZ DE VÁSQUEZ , PERUANA IDENTIFICADA CON DNI N° 0070331, AMBOS CON DOMICILIO EN LA URBANIZACIÓN FONAVI MANZANA U LOTE 8,DISTRITO DE YARINA COCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CON LA FINALIDAD DE CONSTRUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA A LA CUAL LE DENOMINARAN MULTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA MULTIMOTOS S.A.C, BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDUCCIONES Y SE REGIRÁ EN EL SIGUIENTE ESTATUTO:

PRIMERO: ACORDARON CONSTRUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA A LA CUAL DENOMIRAN MULTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, LA CUAL UTILIZARAN LA ABREVIATURA DE MULTIMOTOS S.A.C.

SEGUNDO: EL CAPITAL INICIAL DE LA EMPRESA ES DE S/ 30.000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 30.000 ACCIONES NOMINADAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 (UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA ACCIÓN, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS EN EFECTIVO POR LOS ACCIONISTAS, SEGÚN COMPROBANTE BANCARIO QUE SE INSERTA Y DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN QUE SE CONSIGNA EN EL ARTÍCULO QUINTO DE LOS ESTATUTOS.

TERCERO: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, DURACIÓN, DOMICILIO, RÉGIMEN ADMINISTRATIVO Y LOS DEMÁS REQUISITOS LEGALES SE CONSIGNAN DETALLADAMENTE EN EL SIGUIENTE ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.

CUARTO: MULTIMOTOS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, SE REGIRÁ POR LOS SIGUIENTES ESTATUTOS.

ESTATUTOS

TITULO I

DENOMINACIÓN, DOMICILIO OBJETO Y DURACIÓN

ARTÍCULO PRIMERO.- LA DENOMINACIÓN SOCIAL ES MULTIMOTOS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA PUDIENDO UTILIZA LA ABREVIATURA DE MULTIMOTOS S.A.C.

ARTÍCULO SEGUNDO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE FIJA EN LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES Y/O AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA O DEL EXTRANJERO.

ARTICULO TERCERO.- LA SOCIEDAD TENDRA POR OJETO DEDICARSE A LA :COMERCIALIZACION DE VEHICULOS MENORES (MOTOCICLETAS, MOTOTAXIS, MOTOFURGONES Y OTROS) VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SERVICIO TECNICO Y OTROS AFINES.

IMPORTANCIA DE VEHICULOS MENORES ( MOTOCICLETA, MOTOTAXIS, MOTOFURGONES Y OTROS) VENTA DE REPUESTOD Y ACCESORIOS Y OTROS A FINES.

ARTICULO CUATRO.- LA DURACION DE LA SOCIEDAD SERA POR TIEMPO INDEFINIDO, DEBIENDO INICIAR LEGALMENTE SUS ACTIVIDADES DESDE LA FECHA DE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO INFANTIL.

TITULO

DEL CAPITAL Y DELAS ACCIONES.

ARTÍCULO QUINTO .-EL CAPITAL SOCIAL INICIAL DE LA EMPRESA ES DE S/30.000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR  30,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 (UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES ) CADA ACCIÓN ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS EN EFECTIVO POR LAS ACCIONISTAS, SEGÚN COMPROBANTE BANCARIO QUE SE INSERTA Y EN LA PROPORCIÓN SIGUIENTE:

NESTOR AUGUSTO VASQUEZ JIMENEZ SUSCRIBE 3,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE S/.1.00 NUEVOS SOLES CADA UNA Y PAGA S/. 3.000.00 (TRES MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)

LAURA NORA JIMENEZ DE VASQUEZ SUSCRIBE 27,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE S/.1.00 NUEVOS SOLES CADA UNA Y PAGA S/. 3.000.00 (TRES MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)

ARTICULO SEXTO.-LAS ACCIONES TIENEN PREFERENCIA ABSOLUTA PARA SUSCRIBIR A PRORRATA DE SUS RESPECTIVA PARTICIPACIONES LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DE LOS SUCESIVOS AUMENTOS DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES QUE RESUELVA LA JUNTA GENERAL; NO PUEDEN EJERCER EL REFERIDO DERECHO PREFERENCIAL  LOS ACCIONISTAS QUE SE ENCUENTRAN EN MORA EN EL PAGO DE LOS DIVIDENDOS PASIVO, Y SUS ACCIONES NO SE COMPUTARAN PARA ESTABLECER LA PRORRATA EN EL DERECHO DE REFERENCIA.

ARTÍCULO SÉPTIMO: EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A TERCEROS DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL QUIEN LE PONDRÁ EN CONOCIMIENTO A LOS DEMÁS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DÍAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL.

EN LA COMUNICACIÓN DEL ACCIONISTA DEBERÁ CONSTAR EL NOMBRE DEL POSIBLE COMPRADOR Y, SI ES PERSONA JURÍDICA DE SUS PRINCIPALES SOCIOS Y ACCIONISTAS, EL NÚMERO DE LAS ACCIONES QUE DESEA TRANSFERIR, EL PRECIO Y DEMÁS CONDICIONES DE TRANSFERENCIA.

TÍTULO III

DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO OCTAVO: LA SOCIEDAD TENDRÁ DE ACUERDO A LEY LOS SIGUIENTES ÓRGANOS: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA Y GERENCIA.

ARTÍCULO NOVENO: .LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD, ESTÁ COMPUESTA POR TODO LOS ACCIONISTAS Y REPRESENTA LA UNIVERSALIDAD DE LA MISMA. TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN QUEDAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL ADOPTADOS CONFORME A LA LEY Y AL PRESENTE ESTATUTO; LA VOLUNTAD DE LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTA LA MAYORÍA DEL CAPITAL SOCIAL REGIRÁ LA VIDA DE LA SOCIEDAD.

ARTÍCULO DECIMO: HABRÁ DOS TIPOS DE JUNTAS, LA JUNTA OBLIGATORIA SERÁ ANUAL Y LA JUNTA GENERAL SERÁ EXTRAORDINARIA, LAS QUE SERÁN  CONVOCADAS DEBIDAMENTE LOS SOCIOS REUNIDOS EN LA JUNTA GENERAL, DECIDIRÁN SOBRE LOS DESTINOS DE LA SOCIEDAD.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: HABRÁ JUNTA OBLIGATORIA ANUAL CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA EXTRAORDINARIA CUANDO ASÍ LO ACUERDEN LOS SOCIOS QUE REPRESENTEN AL MENOS LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL PAGADO.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO-. CORRESPONDE A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL:

1.- PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

2.- RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE UTILIDADES SI LAS HUBIERA

3.- DESIGNAR O RENOVAR EN NOMBRAMIENTO DE GERENTE.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA PODRÁ REALIZARSE CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y SERÁ DE SU COMPETENCIA:

A.  MODIFICAR SUS ESTATUTOS;

B.  AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL;

C.  ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.

D.  DISPONER LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES, AUDITORIAS Y BALANCES. Y;

E.  RESOLVER LOS CASOS EN QUE EL ESTATUTO O A LA LEY DISPONGAN SU INTERVENCIÓN Y SOBRE CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERÉS SOCIAL Y QUE HAYA SIDO OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: LAS CONVOCATORIAS JUNTAS GENERALES SE EFECTÚAN  MEDIANTE ESQUELAS DIRIGIDAS A LOS SOCIOS EN SU DOMICILIO O AVISOS PUBLICADOS EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE LA CIUDAD, CON ANTICIPACIÓN NO MENOS A DIEZ DÍAS. PODRÁ  HACERSE EN EL AVISO, LA FECHA EN LA QUE SE PROCEDIERA, SE REUNIRÁ LA JUNTA EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA, ENTRE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA REUNIÓN DEBERÁ MEDIAR POR LO MENOS TRES DÍAS. NO OBSTANTE LA DISPOSICIÓN ANTERIOR, LA JUNTA SE ENTENDERÁ CONVOCADA SI ESTÁ PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO Y LOS ASISTENTES ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS A TRATAR.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: EL QUÓRUM PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS JUNTAS GENERALES SE COMPUTA Y ESTABLECE DE ACUERDO A LO QUE DISPONE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CADA ACCIÓN DA DERECHO A UN VOTO; LOS ACUERDOS DE JUNTA GENERAL CONSTAN EN UN LIBRO  DE ACTAS QUE SE FORMARAN LOS SOCIOS CONCURRENTES.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: LA GERENCIA-.  EL GERENTE ES EL ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD Y SERÁ ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, Y PODRÁ SER O NO SOCIO, EN CASO DE VACANCIA, RENUNCIA O SEPARACIÓN DE JUNTA ACORDARA QUIEN DEBE SUSTITUIRLO; LA SOCIEDAD PODRÁ TENER MÁS DE UN GERENTE Y LA JUNTA SEÑALARA SUS FACULTADES.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- EL GERENTE TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD Y REALIZARA TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD, DANDO CUENTA A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE SU LABOR Y PRESENTAR LAS CUENTAS SOCIALES Y EL PLAN PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS NEGOCIOS DEL PRÓXIMO EJERCICIO. EL GERENTE ESTÁ OBLIGADO A FORMULAR EL  BALANCE CON LA CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS, LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y EL PLAN EXPLICATIVO PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.-EL GERENTE GENERAL, ESTA FACULTADO PARA TODOS LOS ACTOS Y/O CONTRATOS CORRESPONDIENTE AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO REALIZAR A SOLA FIRMA A LOS SIGUIENTES OPERACIONES.

A).- DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SOCIEDAD, DE CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO Y LAS RESOLUCIONES DE LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS.

B).- REPRESENTAR LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, EN LO JUDICIAL GOZA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74°, 75°, 77°Y 436° DEL C.P.C. REPRESENTAR ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES Y DE LA REGIÓN, PREFECTURA. MINISTERIOS, SUNAT, SUNAD ,SUNARP, Y OTRAS IDENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, ASA COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10°DE LA LEY N°26636Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS, TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN.

...