Formato Acta De Directorio Sociedad Anónima Cerrada

A C T A

JUNTA GENERAL ACCIONISTAS S.A.

En Talcahuano, a veinte de Julio del año dos mil doce, en el domicilio de la sociedad, ubicado en Talcahuano, calle Bulnes ciento treinta y seis oficina doscientos siete, y siendo las diez horas, en la fecha, hora y lugar de la citación, se ha reunido una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada “Eurosport S.A.”, Preside la sesión, doña Susana Gabriela del Carmen Inostroza Vega y actúa como secretario de actas, don Antonio Emilio Hanania Batshoun:

PRIMERO: ASISTENCIA: Asistieron personalmente el total de los señores accionistas: doña SUSANA GABRIELA DEL CARMEN INOSTROZA VEGA, don ANTONIO EMILIO HANANIA BATSHOUN, don GABRIEL ANTONIO HANANIA INOSTROZA, doña SUE-ELLEN MARY HANANIA INOSTROZA, y don EMILIO FRANCISCO HANANIA INOSTROZA, representado en este acto mediante mandato notarial especial como se indicara mas adelante. La presidenta manifiesta que se encuentra en la sala la totalidad de mas acciones en que se divide actualmente al capital de la compañía con lo cual se cumple el quórum establecido en el articulo sesenta y uno de la Ley numero dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedad Anónima.

SEGUNDO: CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA: La señora presidenta de la Junta expuso que por contarse con la seguridad de la asistencia mayoritaria de los accionistas a esta Junta, se omitió la formalidad de la citación por avisos, y que se había citado a todos los accionistas en forma personal para que asistieran al presente acto, entregándoseles en ese mismo acto una correspondencia con el listado de las materias a tratarse en la presente Junta:

A) Someter a la aprobación de los accionistas una operación de refinanciamiento de pasivos, como se indica mas adelante.

B) Autorización expresa para tramitar, gestionar y celebrar dicho contrato a don Antonio Emilio Hanania Batshoun; y

C) Certificación.

D) Reducción a escritura publica; La unanimidad de los accionistas reconoce haber recibido personalmente la citación a la presente sesión con el listado de materias a tratarse en esa junta, señaladas precedentemente. Acto seguido, La presidenta hace ver como es efectivo que se encuentran presente la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad con derecho a voto, razón por la cual esta Junta de Accionistas se lleva a cabo de conformidad con lo previsto en al artículo cincuenta de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis:

TERCERO: INSTALACIÓN LEGAL DE LA JUNTA: La señora Presidenta señala que contando con la totalidad de las acciones emitidas y suscritas de la sociedad con derecho a voto, declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

CUARTO: LA TABLA DE LA JUNTA: De conformidad con la tabla y con la citación practicada a los señores accionistas, corresponde a esta Junta pronunciarse acerca de los temas que a continuación pasan a describirse:

A) Someter a la aprobación de los accionistas una operación de refinanciamiento de pasivos, mediante la constitución de una hipoteca con mutuo de libre disponibilidad y con clausula de prepago a favor del Banco Estado, sobre el Lote numero 35, de la subdivisión del predio denominado “Fundo el Boldal”, ubicado en la comuna de Talcahuano y de propiedad de esta sociedad. Sometido el tema a discusión y luego de un breve debate, la Junta por la unanimidad adopta el siguiente acuerdo: Aprobar que la Sociedad “Eurosport S.A.” constituya a favor del BANCO ESTADO, hipoteca de cualquier especie o grado, en garantía de las obligaciones que mantenga actualmente, contraiga en dicho acto o contraiga en el futuro esta sociedad con dicho banco, cualquiera que sea su monto y en particular, para garantizar mutuos hipotecarios,

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