Constatacion del Quorum

ACTA No.44

Fecha:                 Barranquilla, 24 de Enero de 2018

Asistencia:        Leandro López

                Luis Acosta

Invitado:         Juan Alfaro Lora  Gerente

Hora:                 2:30 p.m. A 5: 00 p.m.

Lugar:                Sala de junta / 7 de abril

Orden del día

1-Constatacion del Quorum

2- Lectura y aprobación del acta anterior

3-Informes y correspondencia

4-Instrucción al Gerente

5-Clausura

1-CONSTATACION DEL QUORUM

Se constata quorum  para deliberar y tomar decisiones por unanimidad, en la reunión ordinaria de la Junta Directiva de FINANCOCER S.A.S.

2-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Leída el acta anterior No.42 se aprueba con unanimidad con las correcciones permanentes

3-INFORME Y CORRESPONDENCIA

• Carta de los accionistas del señor Reinaldo Lesmes Rojas, con C.C#72.153.074, solita un préstamo por $10.000.000, dicho préstamo autorizo me sea cargado en la buseta de placas  WGD 810, No. Interno 266, afiliado a la empresa COOCHOFAL LTDA.
• El presidente sugiere traer cartera al día por parte de la Contadora.
• Carta del accionista señor Jhon Duarte, con C.C#13.509.285, solicita un préstamo por $10.000.000, dicho préstamo cargado en la buseta de placas UYX 577, numero interno 664, afiliado a la empresa COOCHOFAL LTDA.
• Carta del accionista señor Elías Acosta, con C.C#72.168.894, solicita un préstamo por $5.000.000, dicho préstamo cargado en la buseta de placas UYS155, numero interno 598, afiliado a la empresa COOCHOFAL LTDA.
• Se le entrega token a la Secretaria de FINANCOCER SAS.
• La rifa de noviembre quedo en casa.
• El día 11 de diciembre de 2017 paso carta de renuncia a la tesorería de Financocer SAS, el señor Rafael Hernández.
• Se realizó préstamo al señor Alexis Acosta de $2.500.000.
• La Contadora sugiere que los préstamos sean informados de forma inmediata.
• El gerente propone que se le cobren las cuotas pendientes dejadas de cancelar.
• En caso de reincidencia de cuotas vencidas llamar al codeudor.
• La contadora sacar un nuevo manual para el manejo de las pólizas de seguros todo riesgo.
• El señor Luis Rojas propone generar paz y salvo, cada vez que se hagan traspasos de vehículos y vinculaciones.
• El señor Luis Acosta solicita un aumento en su salario.
• La secretaria de Financocer SAS, solicita aumento de su sueldo y formalización de su contrato para tiempo completo.
• El gerente propone nivelar los aportes a $50.000.
• El gerente propone que a partir de la fecha del retiro del asociado no cobrarle más aporte.
• El señor Luis Rojas propone comprar llantas a proveedores nuevos a precios bajos.

INFORME DE GERENCIA

Aplicando la resolución no. 003 del mes de mayo de 2017, articulo 10 y 11 de nuestros estatutos y en concordancia con lo aprobado en la asamblea general ordinaria de accionista de financocer sas realizada el 25 de marzo de 2016; aprobó:

a. Levantamiento del derecho de preferencia de 25.000 acciones ordinarias, para el ingreso de nuevos accionistas, el valor nominal de casa acción es de $2000

b.  Que toda persona que ingreso como asociado a Coochofal después del 14 de enero del 2014 (fecha de constitución de Financocer Sas escritura pública 300 notaria única de soledad); debe pagar las acciones suscritas con un plazo de hasta 24 meses.

Financocer ofrece 342 acciones de las 25.000 acciones en oferta a cada persona, el plazo de oferta  para la suscripción de estas acciones fue  hasta el 25 de septiembre de 2017.  

Las personas que suscribieron acciones y se comprometieron a entrar en Financocer SAS en el plazo y condiciones estipuladas, el precio de una cierta cantidad de acciones 342 adquiridas y que en cuya virtud este adquiere la calidad de accionista.

Listado de nuevos accionistas:

ACCIONISTAS                                        #DE ACCIONISTAS

1. WILLIAM PALACIO                                  342 ACCIONES

2. MARIA E. GONZALEZ                                342 ACCIONES

3. YUDIS RODRIGUEZ                                342 ACCIONES

4. ORLANDO CAIAFFA                                342 ACCIONES

5. OLINTO CAPACHO                                 342 ACCIONES

6. REINEL QUINTERO                                342 ACCIONES

7. HUGO RAMIRES                                342 ACCIONES

8. OSCAR GOMEZ                                342 ACCIONES

9.AUGUSTIN HERNANDEZ                        342 ACCIONES

10. VICTOR DURAN                                342 ACCIONES

11. GILBERTO PACHECO TORRES                342 ACCIONES

12. RAMIRO ROMERO                                342 ACCIONES

13. JORGE LESMEZ                                342 ACCIONES

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           14.VIVIANA MORAN                                 342 ACCIONES

...