Convocatorias De Asamblea En El DOF

DOF: 22/06/2011

FABRICA DE SAN MARTIN, S.A.

CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Fábrica de San Martín, S.A., en primera convocatoria, a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el próximo 18 de julio de 2011 a las diez horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en la calle de Dr. Andrade número treinta y uno, colonia Doctores, México, Distrito Federal, código postal 06720, para tratar los puntos del siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura del dictamen de los auditores sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad relativos al ejercicio social de 2009.

2. Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales durante el ejercicio concluido el treinta y uno de diciembre de dos mil diez y discusión, aprobación o modificación del informe de los administradores a que se refiere el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que incluye el balance y estados financieros de la sociedad, tomando en cuenta el informe del Comisario, y tomar las medidas que se juzgue oportunas por el ejercicio social que corrió del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez.

3. Nombramiento por ratificación de los miembros del Consejo de Administración y comisario.

4. Determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y comisario.

5. Aplicación de resultados.

6. Designación de delegados que protocolicen el acta ante notario público, en su caso.

7. Receso para la redacción del acta, su lectura y aprobación. Clausura de la Asamblea.

Para concurrir a la Asamblea, los señores accionistas deberán depositar sus acciones o el certificado de depósito que para el caso expida una institución de crédito, en las oficinas de la sociedad, cuando menos la víspera del día señalado para su celebración.

La información financiera del ejercicio social dos mil diez estará a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la sociedad desde 15 días antes de la fecha señalada para la reunión.

Los señores accionistas pueden hacerse representar en la Asamblea, para lo cual basta que la representación se otorgue por escrito.

México, D.F., a 17 de junio de 2011.

El Secretario

Lic. Fernán González de Castilla del Valle

Rúbrica.

DOF: 21/06/2011

HOTEL PLAZA LAS TORRES, S.A. DE C.V.

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 fracción VI, 182, 183, 184, 185, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los artículos 12 y 17 de los estatutos sociales de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo día 2 de julio del año 2011 a las 9:00 horas en el domicilio social de la Sociedad, en el predio ubicado en el número catorce de la calle Nealtican (o Luis Echeverría) entre las calles Zaragoza y Periférico Oriente, colonia Año de Juárez, de la Ciudad de México, Distrito Federal, durante la cual se tramitarán los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

i) Instalación de la Asamblea.

ii) Discusión y aprobación, en su caso, del nombramiento de un nuevo Comisario de la Sociedad.

iii) Discusión y aprobación, en su caso, del nombramiento de un nuevo Administrador Unico o de un Consejo de Administración.

iv) Discusión y aprobación, en su caso, del nombramiento de nuevos representantes legales de la sociedad y revocación de los anteriores.

v) Discusión y aprobación, en su caso del aumento de capital social en su parte variable.

vi) Discusión de temas inherentes a la administración de la sociedad propuestas por los accionistas.

vii) Nombramiento de Delegados Especiales para que formalicen los acuerdos tomados en la Asamblea, y concurran ante fedatario público a protocolizar el Acta de la misma.

Los accionistas podrán hacerse representar mediante apoderado que cuente con un poder general o especial o mediante simple carta poder firmada ante dos testigos.

Atentamente

México, D.F., a 14 de junio de 2011.

Hotel Plaza las Torres, S.A. de C.V.

Comisario

Jorge Herrera Hernández

Rúbrica.

DOF: 20/06/2011

GRUPO SAENZ, S.A. DE C.V.

PRIMERA CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de la sociedad Grupo Sáenz S.A. de C.V., a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se verificará a las 10:00 horas del día 12 de julio de 2011, en el inmueble ubicado en Paseo de Tamarindos número 60, quinto piso, colonia Bosques de las Lomas, México, Distrito Federal, código postal 05120, de conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.- Proposición, discusión y, en su caso, aprobación de la modificación de las cláusulas sexta y novena de los Estatutos Sociales.

II.- Designación de delegados especiales, para que comparezcan ante Notario Público y Registro Público de la Propiedad y el Comercio que corresponda, para protocolizar e inscribir los acuerdos tomados en la presente asamblea, en caso de ser necesario.

Se les recuerda a los señores accionistas que en términos de lo dispuesto por la cláusula Décima Primera de los estatutos sociales, se reconocerá como accionista a quienes se encuentren inscritos en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad.

México, D.F., 14 de junio de 2011.

Secretario

José Raúl Bitar Romo

Rúbrica.

DOF: 16/06/2011

PRODUCTOS DE LECHE, S.A. DE C.V.

CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de PRODUCTOS DE LECHE, S.A. DE C.V., a las ASAMBLEAS GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se celebrarán ambas en Presa de la Angostura No. 116, colonia Irrigación, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11500, México, D.F., a las 12:00 la ORDINARIA y a las 13:00 horas la EXTRAORDINARIA del día 11 de julio de 2011, respectivamente, bajo los siguientes:

ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

I.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, ASI COMO LAS POLITICAS SEGUIDAS POR LOS ADMINISTRADORES SOBRE LOS PRINCIPALES PROYECTOS EXISTENTES, POLITICAS Y CRITERIOS CONTABLES Y DEL ARTICULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, CORRESPONDIENTES A DICHO PERIODO Y LA PRESENTACION DEL DICTAMEN DEL COMISARIO.

II.- APROBACION O MODIFICACION EN SU CASO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EXHIBIDOS Y RESOLUCIONES RELATIVAS A LA APLICACION DE UTILIDADES.

III.- DESIGNACION DEL ADMINISTRADOR O DE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, ASI COMO NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO.

IV.- DESIGNACION DE DELEGADOS Y ASUNTOS CONEXOS O COMPLEMENTARIOS DE LOS ANTERIORES.

ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

I.- AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE MEDIANTE APORTACIONES EN EFECTIVO O MEDIANTE LA CAPITALIZACION DE PASIVOS.

II.- DESIGNACION DE DELEGADOS Y ASUNTOS COMPLEMENTARIOS.

Se reconocerá el carácter de accionistas a quien aparezca inscrito como tal en el libro de registro de acciones de la sociedad el día de las Asambleas, pudiendo hacerse representar por simple carta poder.

México, D.F., a 15 de junio de 2011.

Secretario del Consejo de Administración

Lic. Julio César López Pardo

Rúbrica.

DOF: 16/06/2011

TERMINAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE CARGA DEL AREA METROPOLITANA TAF

CARGAMETRO, S.A. DE C.V.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 178, 179, 180, 181, 183 Y DEMAS RELATIVOS A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DE LA CLAUSULA DECIMA NOVENA FRACCION III, DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD: TERMINAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE CARGA DEL AREA METROPOLITANA TAF CARGAMETRO, S.A. DE C.V. A UNA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EN PRIMERA CONVOCATORIA QUE SE CELEBRARA EL DIA MIERCOLES SEIS DE JULIO DE 2011 A LAS 10:30 HORAS, O EN SEGUNDA CONVOCATORIA A LAS 11:00 HORAS, EN SU DOMICILIO SOCIAL UBICADO EN LAS CALLES DE CALZADA VALLEJO 1830, NAVE 2-L-B, COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, DISTRITO FEDERAL, DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, CODIGO POSTAL 07700, CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

I.- LISTA DE ASISTENCIA

II.- DESIGNACION E INFORME DE ESCRUTADORES

III.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA

IV.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, CON RESPECTO DE LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, INCLUYENDO EL INFORME DEL COMISARIO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS A ESA FECHA, EN LOS TERMINOS DE LAS CLAUSULAS DECIMA OCTAVA Y VIGESIMA QUINTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

V.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, CON RESPECTO DE LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, INCLUYENDO EL INFORME DEL COMISARIO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS

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