Cuales son los Requisitos para un expediente de solvencia

Documento fuente (contrato y anexo A firmados).

Currículum de la empresa

Copia del acta constitutiva.

Copia del poder e identificación oficial del represente legal con actos de administración.

Copia del alta en Hacienda y de la cédula del R.F.C.

Declaración anual 2016.

Estados financieros internos al cierre de Diciembre 2016. (Ver Nota 1)

Estados financieros parciales del año en curso, no mayores a 3 meses de antigüedad. (Ver Nota 1)

Comprobante de domicilio a nombre de la empresa, no mayor a 3 meses de antigüedad.

Contrato de Afianzamiento Múltiple (Murguía Consultores proporciona) – NOTA: en caso de dejar como garantía un bien inmueble estos contratos deberán ser ratificados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o ante Notario Público.

Cuestionario (Murguía Consultores proporciona)

Nota 1:

Los estados financieros deberán estar firmados del contador de la empresa, así como del representante legal, anexando copia de la cedula del contador, identificación de los demás firmantes y es requisito anexar la siguiente leyenda en los mismos:

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS”

Nota 2:

En caso de que exista la Obligación Solidaria de otra empresa será necesario presentar la misma documentación arriba mencionada, solo que el representante legal deberá tener poder de dominio.

Nota 3:

En caso de que se presenten como garantía Bienes Inmuebles es necesario que sean urbanos y libres de gravamen, anexando la siguiente documentación:

• Escritura de Inmueble con el sello de inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

• Certificado de libertad de gravamen reciente emitido por el Registro Publico de la Propiedad.

• Avalúo, boleta predial o carta de valor comercial.

• Identificación oficial del propietario, RFC, comprobante de domicilio, cuestionario persona física, acta de matrimonio; en caso de que este casado por régimen mancomunado, el cónyuge deberá firmar los contratos múltiples y cuestionario.

• En caso que el propietario sea una empresa, se deberá recabar la misma documentación que el fiado, cabe mencionar que el Representante Legal deberá contar con Actos de Dominio, anexando dicho poder.

...