Delitos economicos y crimen organizado

CAPITULO I.

INTRODUCCION.

        Los delitos económicos cobran una imagen extraordinaria en el mundo actual en que las economías globalizadas generan todo tipo de conflicto. Los economistas están bien familiarizados con los métodos de los negocios pero no están acostumbrados a considerarlos desde el punto de vista del delito; muchos sociólogos están bien familiarizados con el delito pero no están acostumbrados a considerarlo expresado en los negocios^[1]. En esta investigación  intentamos integrar estos dos campos del conocimiento. Para ello pretendemos establecer una comparación del delito en la clase superior o de cuello blanco, compuesta por hombres de negocios o profesionales respetables, y el delito en la clase más baja, compuesta por personas de bajo estatus socioeconómico. La misma se realiza con el propósito de desarrollar las teorías del comportamiento criminal, de la delincuencia de cuello blanco. Se puede demostrar que el delito está concentrado en las clases más bajas, ya que este es causado, en un gran numero de casos,  por la pobreza y por características personales y sociales que se cree están estadísticamente asociadas a la pobreza, incluyendo la debilidad mental, desviaciones psicopáticas, barrios con un alto nivel de peligrosidad y familias “deterioradas”. Esta afirmación, de hecho, no hace justicia a las cualificaciones y variaciones en las teorías convencionales del comportamiento criminal, pero presenta correctamente su tendencia central. Por otra parte, los “barones ladrones” de la última mitad del siglo XIX  fueron criminales de cuello blanco, los que hoy se caracterizan por ser más finos y engañosos siendo catalogados como los príncipes mercaderes y capitanes de las finanzas e industria. Su criminalidad ha sido demostrada una y otra vez en las investigaciones de las oficinas de tierras, ferrocarriles, seguros, banca, servicios públicos, bolsas de valores, industria del petróleo, bienes raíces, quiebras, bancarrotas. Casos individuales de tal criminalidad, los cuales son reportados frecuentemente, y en muchos periódicos  noticias más importantes de crímenes pueden ser encontradas en las secciones financieras de los diarios y no en sus portadas. La criminalidad de cuello blanco en los negocios es expresada con frecuencia en forma de falsedad de estados financieros de corporaciones, manipulaciones en el mercado de valores, soborno comercial, soborno de oficiales públicos directa o indirectamente en orden a asegurar contratos y legislación favorable, falsedad en la publicidad y en el arte de vender, fraude y malversación de fondos, pesos y medidas, y de clasificación de productos básicos, fraudes tributarios, aplicación errónea de fondos en recaudaciones y quiebras. Estas son las que Al Capone llamó “estafas legítimas”. Estos diversos tipos de delitos de cuello blanco en los negocios y las profesiones consiste principalmente en la violación de confianza delegada o implícita, y muchos de ellos pueden ser reducidos a dos categorías. Falsedad en los valores de los activos y duplicidad en la manipulación del poder. El primero es aproximadamente lo mismo que el fraude o estafa; el segundo es similar a la traición.  Un ejemplo de la segunda categoría puede darse cuando el director de una Corporación actuando con información privilegiada, compra terrenos que la corporación necesita y los vende con una ganancia fantástica independiente de la propia corporación. El principio de ésta duplicidad es que el ofensor sostiene dos posiciones antagonistas, una de las cuales es una posición de confianza que es violada, generalmente mediante la aplicación indebida de fondos, en interés de la otra posición. La criminalidad de cuello blanco en la política,  es reconocida como bastante frecuente, ha sido utilizada por algunos como un indicador aproximado mediante el cual pueden medir la criminalidad de cuello blanco en los negocios. ^[2] Las pérdidas que económicas del delito de cuello blanco, aun cuando sean de gran importancia  son menos importantes que el daño que causa a las relaciones sociales. Porque estos  delitos  vulneran la confianza y disminuye la moral social, produciendo desorganización societaria a gran escala.

En base a lo estudiado hemos logrado fijar los siguientes objetivos:

OBJETIVO GENERAL.

• Analizar el impacto de los delitos de Cuello Blanco en la actualidad económica y su relación en el ámbito social.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

• Profundizar en la categoría de “Criminalidad de Cuello Blanco” y su impacto en la sociedad.

• Definir los delitos económicos e identificar sus características y nexos con el crimen organizado.

• Caracterizar los delitos de cuello blanco y su relación con el crimen organizado y analizar las vías legales mas convenientes para garantizar su control.

METODOS UTILIZADOS.

• Método Histórico para el análisis contextualizado del origen y desarrollo del fenómeno de la delincuencia económica y su relación con la criminalidad organizada.

• Método de Investigación teórico basándonos en la consulta de literatura jurídico pena encontrada en nuestro ordenamiento nacional.

• Método dogmático jurídico aplicado al estudio de las Regulaciones jurídicas de carácter internacional y Legislación comparada.

El trabajo que presentamos consta de tres capítulos: en el primero, dedicado a una visión general del origen, concepto de delitos económicos, su gran relación con los delitos de cuello blanco, sus generalidades, formas de culpabilidad características y su vinculación con la corrupción, el Poder Político, la criminalidad económica y el terrorismo; el segundo capítulo, trata del crimen organizado, su naturaleza, características. En el capitulo tres nos enfocamos en las fuentes de derecho penal nacional, la norma penal nicaragüense, sus efectos y sanciones y efectos en el tratamiento del crimen organizado.

CAPITULO I

CRIMINALIDAD DE CUELLO BLANCO.

        Los criminales de cuello blanco son relativamente inmunes debido al prejuicio de clase de las Cortes y el poder derivado de la posición económica para influenciar la implementación y administración de la ley.

        La corrupción política casi siempre involucra colusión entre políticos y hombres de negocios pero las persecuciones están generalmente limitadas a los políticos. Se ha logrado determinar la diferencia entre los delitos de las clases más bajas, los cuales son manejados por policías, fiscales, y jueces, con sanciones penales en forma de multas, prisión y en algunos casos muerte y los crímenes de las clases más altas que se caracterizan por una total inacción oficial o resultan en demandas por daños en Tribunales civiles, o son manipulados por inspectores, y por consejos o comisiones administrativas, con sanciones penales en forma de advertencias, orden de cesar y desistir, ocasionalmente la pérdida de una licencia, y sólo en casos extremos por multas o condenas de prisión. Así, los criminales de cuello blanco son segregados administrativamente de otros criminales, y en gran medida como consecuencia de esto no se consideran como verdaderos delincuentes por ellos mismos, el público general, o los criminólogos.^[3] Esta diferencia en la implementación de la ley penal es debida principalmente a la diferencia en la posición social de los dos tipos de ofensores^[4]

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