Sociedad Extranjera

ACTA DE APERTURA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

________________________________________

(NOMBRE DE LA SOCIEDAD)

Acta #_________

Clase de reunión: __________________

Órgano que se reúne ___________________

Ciudad: __________

Fecha de reunión: ____________

Hora: _________

Convocatoria realizada por ___________________, en su calidad de ___________ a través de ___________________ , efectuada el día ________________ , para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación de quórum.

2. Designación presidente y secretario ad-hoc para la reunión

3. Apertura de Sucursal en Colombia

4. Nombramiento administrador y facultades

5. Capital

6. Designación de revisor fiscal

7. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DEL ACTA

1. Llamado a lista y verificación de quórum.

Se procede a efectuar el llamado a lista al cual contestaron ________ ( ) socios que representan el _____% del capital en el que se divide la sociedad por lo que se puede constatar la existencia del quórum necesario para deliberar y tomar decisiones validas

NOTA: ACLAR EL ORGANO FACULTADO ESTATUTARIAMENTE PARA LA APERTURA DE SUCURSAL O AGENCIA, SI LA REUNION ES DE JUNTA DIRECTIVA SE DEBE ESPECIFICAR EL NOMBRE DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN DICHO ÓRGANO Y EL NÚMERO DE ASISTENTES DEL TOTAL DE MIEMBROS QUE LA CONFORMAN PARA VERIFICAR EL QUÓRUM DELIBERATORIO

2. Designación presidente y secretario ad-hoc para la reunión

Por unanimidad se decide nombrar como presidente ad-hoc a _______________ y como secretario ad-hoc A ___________________

3. Apertura de Sucursal en Colombia

Se procede a hacer la apertura de la sucursal de la sociedad ______________________ conforme a las normas contempladas para cada tipo societario de acuerdo al C de Co. y demás normas aplicabkles en la legislación Colombiana, el cual es aprobado por _______ votos.

La sucursal se encontrara domiciliada en la ciudad de _____________ Departamento de _____________ en la Republica de Colombia.

4. Nombramiento del Administrador y sus Facultades

Se elige por ________ votos al Señor_____________________ identificado con cedula de ciudadanía No______________ de __________

La persona anteriormente designada manifiesta su aceptación al cargo.

El administrador tendrá las siguientes funciones:

1. Ser el representante legal de la sociedad en el territorio en donde se encuentra establecida la sucursal.

2.

3.

5. Capital

El capital asignado a la sucursal será la suma de _________________________ ($____)

6. Designación del revisor fiscal

Se elige por ________ votos al Señor_____________________ identificado con cedula de ciudadanía No______________ de __________ y tarjeta profesional No________________ quien es contador publico titulado.

La persona anteriormente designada manifiesta su aceptación al cargo

7. Proposiciones y varios.

NOTA: EN ESTE PUNTO SE ANOTAN LAS PROPUESTAS HECHAS POR LAS PERSONAS PRESENTES EN LA REUNIÓN.

Se propone un receso de ______ minutos para que el secretario elabore el acta la cual fue leída y aprobada por unanimidad

Una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión a las ____ horas del día _____ del mes ___ del año_____

En constancia firman

Firma: Firma:

Presidente ad hoc Secretario ad -hoc

Certifico que la presente

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